*ST大洲:獨立董事關(guān)于公司第九屆董事會2020年第九次臨時會議審議事項的獨立意見
新大洲控股股份有限公司獨立董事 關(guān)于公司第九屆董事會2020年第九次臨時會議審議事項的獨立意見 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為新大洲控股股份有限公司的獨立董事，基于公司及全體股東的利益，就關(guān)于公司第九屆董事會 2020 年第九次臨時會議審議事項，發(fā)表如下獨立意見： 一、關(guān)于大連和升控股集團有限公司豁免本公司部分債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的事項 我們認(rèn)真審閱了公司擬簽署的《債務(wù)處置協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易事項的有關(guān)資料，同意將上述關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議，并對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下意見： 1）有關(guān)上述關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司獨立董事事先認(rèn)可，并經(jīng)董事會審議通過。 2）上述關(guān)聯(lián)交易決策程序合法，關(guān)聯(lián)董事在董事會審議關(guān)聯(lián)交易議案時回避表決。我們認(rèn)為本次交易和升集團減免了本公司的部分債務(wù)，有助于公司經(jīng)營發(fā)展，體現(xiàn)了對本公司的支持，交易必要，符合上市公司的利益，未損害公司及非關(guān)聯(lián)方股東的利益，符合法律、法規(guī)和公司章程、制度的規(guī)定。 我們同意上述事項，并在董事會審議通過后執(zhí)行。 二、關(guān)于公司擬簽署《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓及抵銷協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的事項 我們認(rèn)真審閱了公司擬簽署的《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓及抵銷協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易事項的有關(guān)資料，同意將上述關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議，并對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下意見： 1）有關(guān)上述關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司獨立董事事先認(rèn)可，并經(jīng)董事會審議通過。 2）上述關(guān)聯(lián)交易決策程序合法，關(guān)聯(lián)董事在董事會審議關(guān)聯(lián)交易議案時回避表決。我們認(rèn)為本次交易有助于解決公司債權(quán)債務(wù)問題，交易必要，符合上市公司的利益，未損害公司及非關(guān)聯(lián)方股東的利益，符合法律、法規(guī)和公司章程、制度的規(guī)定。 我們同意上述事項，并在董事會審議通過后執(zhí)行。 （本頁無正文，為《新大洲控股股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第九屆董事會2020 年第九次臨時會議審議事項的獨立意見的獨立意見》之簽署頁） 新大洲控股股份有限公司 獨立董事徐家力： 獨立董事孟兆勝： 獨立董事周清杰： 2020 年 7 月 20 日
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