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證券代碼：600846 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：同濟(jì)科技 公告編號(hào)：2020-024 上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2020 年 5 月 29 日 (二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市彰武路 50 號(hào)同濟(jì)君禧大酒店三樓多功能廳(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 23 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 162,219,065 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 25.9649 份總數(shù)的比例（%） (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王明忠先生主持。 會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決 的規(guī)定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，獨(dú)立董事孫益功先生因工作原因未能出席本 次會(huì)議； 2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事戴大勇先生因工作原因未能出席本次會(huì) 議； 3、董事會(huì)秘書(shū)駱君君先生出席本次會(huì)議；其他高管列席會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱(chēng)：2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 162,209,065 99.9938 10,000 0.0062 0 0.0000 2、 議案名稱(chēng)：2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 162,209,065 99.9938 10,000 0.0062 0 0.0000 3、 議案名稱(chēng)：2019 年年度報(bào)告及其摘要 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 162,209,065 99.9938 10,000 0.0062 0 0.0000 4、 議案名稱(chēng)：2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 162,209,065 99.9938 10,000 0.0062 0 0.0000 5、 議案名稱(chēng)：2020 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 161,126,484 99.3264 1,092,581 0.6736 0 0.0000 6、 議案名稱(chēng)：2019 年度利潤(rùn)分配方案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 162,088,265 99.9193 130,800 0.0807 0 0.0000 7、 議案名稱(chēng)：2020 年度投資計(jì)劃 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 162,209,065 99.9938 10,000 0.0062 0 0.0000 8、 議案名稱(chēng)：關(guān)于向銀行申請(qǐng)借款額度的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 162,178,665 99.9750 21,400 0.0131 19,000 0.0119 9、 議案名稱(chēng)：關(guān)于申請(qǐng)擔(dān)保額度的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 160,316,471 98.8271 1,883,594 1.1611 19,000 0.0118 10、 議案名稱(chēng)：關(guān)于 2020 年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 16,126,816 99.7501 10,000 0.0618 30,400 0.1881 11、 議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 162,178,665 99.9750 21,400 0.0131 19,000 0.0119 12、 議案名稱(chēng)：2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 162,197,665 99.9868 21,400 0.0132 0 0.0000 13、 議案名稱(chēng)：未來(lái)三年（2020-2022 年）股東回報(bào)規(guī)劃 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 162,209,065 99.9938 10,000 0.0062 0 0.0000 14、 議案名稱(chēng)：關(guān)于延長(zhǎng)公司配股相關(guān)決議有效期的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 162,028,265 99.8823 190,800 0.1177 0 0.0000 15、 議案名稱(chēng)：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事 宜有效期的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 162,039,665 99.8894 179,400 0.1106 0 0.0000 (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán) 序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 6 2019 年度利潤(rùn)分配方 16,036,416 99.1909 130,800 0.8091 0 0.0000 案 9 關(guān)于申請(qǐng)擔(dān)保額度的 14,264,622 88.2317 1,883,594 11.6507 19,000 0.1176 議案 10 關(guān)于 2020 年度日常性 16,126,816 99.7501 10,000 0.0618 30,400 0.1881 關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 11 關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)及內(nèi)部 16,126,816 99.7501 21,400 0.1323 19,000 0.1176 控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 13 未 來(lái) 三 年(2020-2022 16,157,216 99.9381 10,000 0.0619 0 0.0000 年）股東回報(bào)規(guī)劃