厚普股份:關(guān)于召開(kāi)2019年度股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：300471 證券簡(jiǎn)稱：厚普股份 公告編號(hào)：2020-035 厚普清潔能源股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2019 年度股東大會(huì)的提示性公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或重大遺漏。 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)厚普清潔能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公 司”）第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，公司于 2020 年 4 月 20 日發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2019 年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-022）；2020 年 4 月 24 日，公司董事會(huì)收到 公司控股股東、實(shí)際控制人江濤先生提交的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾庸蓶|大會(huì)臨時(shí)提案的函》，并于 2020 年 4 月 27 日發(fā)布了《關(guān)于 2019 年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》（公 告編號(hào)：2020-031）。為方便作為公司股東的投資者行使表決權(quán)，本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)將公司 2019 年度股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下： 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2019 年度股東大會(huì) 2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì) 3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議已審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2019年度股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的規(guī)定。 4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:50； （2）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2020 年 5 月 15 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （3）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2020 年 5 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期間的任意時(shí)間。 5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。 6、股權(quán)登記日：2020 年 5 月 8 日（星期五） 7、會(huì)議出席對(duì)象： （1）凡 2020 年 5 月 8 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記 在冊(cè)的公司普通股股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可書(shū)面授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）； （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員； （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人員。 8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：成都市高新區(qū)康隆路 555 號(hào)八樓會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、《關(guān)于 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 2、《關(guān)于 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 3、《關(guān)于 2019 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》 4、《關(guān)于 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 5、《關(guān)于 2019 年度利潤(rùn)分配方案的議案》 6、《關(guān)于續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 7、《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》 8、《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》 9、《關(guān)于公司董事 2020 年度薪酬（津貼）方案的議案》 10、《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
及
<獨(dú)立董事工作制度>
的議案》 11、《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 12、《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)董事薪酬（津貼）方案的議案》 13、《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬方案的議案》 14、《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》 15、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉非獨(dú)立董事的議案》 15.01 選舉王季文先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 15.02 選舉黃耀輝女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 15.03 選舉鐘驍先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 16、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉獨(dú)立董事的議案》 16.01 選舉吳越先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 16.02 選舉郭東超先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 17、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉非職工代表監(jiān)事的議案》 17.01 選舉吳軍先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 17.02 選舉任大章先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 說(shuō)明：議案 1-11 已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次及第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，議案 12、13、14、15、16、17 由公司控股股東、實(shí)際控制人江濤先生以臨時(shí)提案方式提出。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2020 年 4 月 20 日和 2020 年 4 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。 公司獨(dú)立董事吳越先生、李錦女士和郭東超先生向董事會(huì)提交了《2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司 2019 年度股東大會(huì)上述職。詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。 根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，上述提案 14 為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。公司就上述提案將對(duì)中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露。上述提案 15、16、17 采用累積投票方式選舉 3 名非獨(dú)立董事、2 名獨(dú)立董事、2 名非職工代表監(jiān)事，股東所擁有選舉票數(shù)為其持表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。 三、提案編碼 本次股東大會(huì)提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關(guān)于 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 √ 2.00 關(guān)于 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 √ 3.00 關(guān)于 2019 年年度報(bào)告全文及摘要的議案 √ 4.00 關(guān)于 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 √ 5.00 關(guān)于 2019 年度利潤(rùn)分配方案的議案 √ 6.00 關(guān)于續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √ 7.00 關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案 √ 8.00 關(guān)于使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案 √ 9.00 關(guān)于公司董事 2020 年度薪酬（津貼）方案的議案 √ 10.00 關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》及《獨(dú)立董事工作制度》 √ 的議案 11.00 關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案 √ 12.00 關(guān)于公司第四屆董事會(huì)董事薪酬（津貼）方案的議案 √ 13.00 關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬方案的議案 √ 14.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √ 累積投票提案 15.00 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉非獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選人數(shù) （3）人 15.01 選舉王季文先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 15.02 選舉黃耀輝女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 15.03 選舉鐘驍先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 16.00 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選人數(shù) （2）人 16.01 選舉吳越先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 16.02 選舉郭東超先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 17.00 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉非職工代表監(jiān)事的議案 應(yīng)選人數(shù) （2）人 17.01 選舉吳軍先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 √ 17.02 選舉任大章先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān) √ 事 四、會(huì)議登記方法 1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)； 2、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)； 3、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)及委托人證券賬戶卡等辦理登記手續(xù)； 4、異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件，須在 2020 年 5 月 12 日下午 16:30 前送達(dá)或傳真到公司），不接受電話登記； 5、登記時(shí)間：2020 年 5 月 12 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:30）； 6、登記地點(diǎn)：厚普清潔能源股份有限公司董事會(huì)辦公室 郵寄地址：成都市高新區(qū)康隆路 555 號(hào) 6 樓董事會(huì)辦公室（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)” 字樣） 郵編：611731 傳真：86-28-63165919 五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本 次 股 東 大 會(huì) ， 股 東 可 以 通 過(guò) 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 六、其他事項(xiàng) 1、會(huì)議聯(lián)系方式： 地址：成都市高新區(qū) 555 號(hào) 6 樓董事會(huì)辦公室（郵編：611731） 聯(lián)系人：陳強(qiáng) 電話：86-28-63165919 郵箱：hpgf@hqhop.com 傳真：86-28-63165919 2、會(huì)議費(fèi)用 本次會(huì)議與會(huì)人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。 七、備查文件 1、第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議； 2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議； 3、江濤先生出具的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾庸蓶|大會(huì)臨時(shí)提案的函》。 特此公告。 附件一：參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 附件二：授權(quán)委托書(shū) 厚普清潔能源股份有限公司 董事會(huì) 二零二零年五月十一日 附件一： 參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，投票程序如下： 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：“365471”。 2、投票簡(jiǎn)稱：“厚普投票”。 3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù) 對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)一覽表 投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào) 對(duì)候選人 A投 X1 票 X1票 對(duì)候選人 B投 X2 票 X2票 …. … 合計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù) 各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下： ① 選舉非獨(dú)立董事（如提案 15，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。 ② 選舉獨(dú)立董事（如提案 16，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。 ③ 選舉非職工代表監(jiān)事（如提案 17，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。 4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2020 年 5 月 15 日的交易時(shí)間，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2020 年 5 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期間 的任意時(shí)間。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二： 授權(quán)委托書(shū) 茲授權(quán) 先生/女士代表本人（單位）出席厚普清潔能源股份有限公司 2019 年度 股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 代理人應(yīng)對(duì)下列提案進(jìn)行審議并按指示代為行使表決權(quán)： 提案編碼 提案名稱 備注（該列打勾的 同意 反對(duì) 棄權(quán) 欄目可以投票） 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關(guān)于 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 √ 2.00 關(guān)于 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 √ 3.00 關(guān)于 2019 年年度報(bào)告全文及摘要的議 √ 案 4.00 關(guān)于 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 √ 5.00 關(guān)于 2019 年度利潤(rùn)分配方案的議案 √ 6.00 關(guān)于續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √ 7.00 關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案 8.00 關(guān)于使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議 √ 案 9.00 關(guān)于公司董事 2020 年度薪酬（津貼） √ 方案的議案 10.00 關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》及《獨(dú)立 √ 董事工作制度》的議案 11.00 關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案 √ 12.00 關(guān)于公司第四屆董事會(huì)董事薪酬（津 √ 貼）方案的議案 13.00 關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬方案 √ 的議案 14.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √ 累積投票提案 采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù) 15.00 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉非獨(dú)立董 應(yīng)選人數(shù)（3）人 事的議案 15.01 選舉王季文先生為公司第四屆董事會(huì) √ 非獨(dú)立董事 15.02 選舉黃耀輝女士為公司第四屆董事會(huì) √ 非獨(dú)立董事 15.03 選舉鐘驍先生為公司第四屆董事會(huì)非 √ 獨(dú)立董事 16.00 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉獨(dú)立董事 應(yīng)選人數(shù)（2）人 的議案 16.01 選舉吳越先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú) √ 立董事 16.02 選舉郭東超先生為公司第四屆董事會(huì) √ 獨(dú)立董事 17.00 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉非職工代 應(yīng)選人數(shù)（2）人 表監(jiān)事的議案 17.01 選舉吳軍先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非 √ 職工代表監(jiān)事 17.02 選舉任大章先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì) √ 非職工代表監(jiān)事 委托人名稱（或姓名）： 委托人持股性質(zhì)和數(shù)量： 委托人股票賬戶： 委托有效期： 受托人姓名： 身份證號(hào)碼： 委托人簽名或蓋章（委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章）： 委托日期： 注： 1、委托人對(duì)受托人的指示，以在相應(yīng)表決意見(jiàn)欄內(nèi)打“√”（非累積投票提案）或“填報(bào)選舉票數(shù)（累積投票提案）”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。否則，受托人有權(quán)自行對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票。 2、若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可按自己意見(jiàn)投票同意或反對(duì)或棄權(quán)某議案（非累積投票提案）或按自己意見(jiàn)填報(bào)選舉票數(shù)（累積投票提案）。 3、授權(quán)委托書(shū)按以上格式自制均有效。
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