厚普股份:關(guān)于召開2019年度股東大會的提示性公告
證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-035 厚普清潔能源股份有限公司 關(guān)于召開 2019 年度股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或重大遺漏。 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公 司”）第三屆董事會第二十五次會議審議通過，公司于 2020 年 4 月 20 日發(fā)布了《關(guān)于召開 2019 年度股東大會的通知》（公告編號：2020-022）；2020 年 4 月 24 日，公司董事會收到 公司控股股東、實際控制人江濤先生提交的《關(guān)于提請增加股東大會臨時提案的函》，并于 2020 年 4 月 27 日發(fā)布了《關(guān)于 2019 年度股東大會增加臨時提案暨股東大會的補充通知》（公 告編號：2020-031）。為方便作為公司股東的投資者行使表決權(quán)，本次股東大會將采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)將公司 2019 年度股東大會的有關(guān)事項再次提示如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2019 年度股東大會 2、股東大會的召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規(guī)性：第三屆董事會第二十五次會議已審議通過《關(guān)于召開 2019年度股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的規(guī)定。 4、會議召開日期和時間： （1）現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:50； （2）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2020 年 5 月 15 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （3）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2020 年 5 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期間的任意時間。 5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。 6、股權(quán)登記日：2020 年 5 月 8 日（星期五） 7、會議出席對象： （1）凡 2020 年 5 月 8 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記 在冊的公司普通股股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可書面授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）； （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員； （3）公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。 8、現(xiàn)場會議召開地點：成都市高新區(qū)康隆路 555 號八樓會議室。 二、會議審議事項 1、《關(guān)于 2019 年度董事會工作報告的議案》 2、《關(guān)于 2019 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 3、《關(guān)于 2019 年年度報告全文及摘要的議案》 4、《關(guān)于 2019 年度財務(wù)決算報告的議案》 5、《關(guān)于 2019 年度利潤分配方案的議案》 6、《關(guān)于續(xù)聘 2020 年度審計機構(gòu)的議案》 7、《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》 8、《關(guān)于使用自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》 9、《關(guān)于公司董事 2020 年度薪酬（津貼）方案的議案》 10、《關(guān)于修訂
<董事會議事規(guī)則>
及
<獨立董事工作制度>
的議案》 11、《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會議事規(guī)則>
的議案》 12、《關(guān)于公司第四屆董事會董事薪酬（津貼）方案的議案》 13、《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案的議案》 14、《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》 15、《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉非獨立董事的議案》 15.01 選舉王季文先生為公司第四屆董事會非獨立董事 15.02 選舉黃耀輝女士為公司第四屆董事會非獨立董事 15.03 選舉鐘驍先生為公司第四屆董事會非獨立董事 16、《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉獨立董事的議案》 16.01 選舉吳越先生為公司第四屆董事會獨立董事 16.02 選舉郭東超先生為公司第四屆董事會獨立董事 17、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉非職工代表監(jiān)事的議案》 17.01 選舉吳軍先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 17.02 選舉任大章先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 說明：議案 1-11 已經(jīng)公司第三屆董事會第二十四次會議、第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次及第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，議案 12、13、14、15、16、17 由公司控股股東、實際控制人江濤先生以臨時提案方式提出。具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 4 月 20 日和 2020 年 4 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。 公司獨立董事吳越先生、李錦女士和郭東超先生向董事會提交了《2019 年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2019 年度股東大會上述職。詳細(xì)內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。 根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，上述提案 14 為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司就上述提案將對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露。上述提案 15、16、17 采用累積投票方式選舉 3 名非獨立董事、2 名獨立董事、2 名非職工代表監(jiān)事，股東所擁有選舉票數(shù)為其持表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。 三、提案編碼 本次股東大會提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關(guān)于 2019 年度董事會工作報告的議案 √ 2.00 關(guān)于 2019 年度監(jiān)事會工作報告的議案 √ 3.00 關(guān)于 2019 年年度報告全文及摘要的議案 √ 4.00 關(guān)于 2019 年度財務(wù)決算報告的議案 √ 5.00 關(guān)于 2019 年度利潤分配方案的議案 √ 6.00 關(guān)于續(xù)聘 2020 年度審計機構(gòu)的議案 √ 7.00 關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案 √ 8.00 關(guān)于使用自有資金購買理財產(chǎn)品的議案 √ 9.00 關(guān)于公司董事 2020 年度薪酬（津貼）方案的議案 √ 10.00 關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》及《獨立董事工作制度》 √ 的議案 11.00 關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案 √ 12.00 關(guān)于公司第四屆董事會董事薪酬（津貼）方案的議案 √ 13.00 關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案的議案 √ 14.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √ 累積投票提案 15.00 關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉非獨立董事的議案 應(yīng)選人數(shù) （3）人 15.01 選舉王季文先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √ 15.02 選舉黃耀輝女士為公司第四屆董事會非獨立董事 √ 15.03 選舉鐘驍先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √ 16.00 關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉獨立董事的議案 應(yīng)選人數(shù) （2）人 16.01 選舉吳越先生為公司第四屆董事會獨立董事 √ 16.02 選舉郭東超先生為公司第四屆董事會獨立董事 √ 17.00 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉非職工代表監(jiān)事的議案 應(yīng)選人數(shù) （2）人 17.01 選舉吳軍先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √ 17.02 選舉任大章先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān) √ 事 四、會議登記方法 1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)； 2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)； 3、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書及委托人證券賬戶卡等辦理登記手續(xù)； 4、異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件，須在 2020 年 5 月 12 日下午 16:30 前送達(dá)或傳真到公司），不接受電話登記； 5、登記時間：2020 年 5 月 12 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:30）； 6、登記地點：厚普清潔能源股份有限公司董事會辦公室 郵寄地址：成都市高新區(qū)康隆路 555 號 6 樓董事會辦公室（信函上請注明“股東大會” 字樣） 郵編：611731 傳真：86-28-63165919 五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本 次 股 東 大 會 ， 股 東 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項 1、會議聯(lián)系方式： 地址：成都市高新區(qū) 555 號 6 樓董事會辦公室（郵編：611731） 聯(lián)系人：陳強 電話：86-28-63165919 郵箱：hpgf@hqhop.com 傳真：86-28-63165919 2、會議費用 本次會議與會人員的交通、食宿等費用自理。 七、備查文件 1、第三屆董事會第二十五次會議決議； 2、第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議； 3、江濤先生出具的《關(guān)于提請增加股東大會臨時提案的函》。 特此公告。 附件一：參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 附件二：授權(quán)委托書 厚普清潔能源股份有限公司 董事會 二零二零年五月十一日 附件一： 參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，投票程序如下： 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：“365471”。 2、投票簡稱：“厚普投票”。 3、填報表決意見或選舉票數(shù) 對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)一覽表 投給候選人的選舉票數(shù) 填報 對候選人 A投 X1 票 X1票 對候選人 B投 X2 票 X2票 …. … 合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) 各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下： ① 選舉非獨立董事（如提案 15，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 ② 選舉獨立董事（如提案 16，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 ③ 選舉非職工代表監(jiān)事（如提案 17，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。 股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：2020 年 5 月 15 日的交易時間，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)進行投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2020 年 5 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期間 的任意時間。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 附件二： 授權(quán)委托書 茲授權(quán) 先生/女士代表本人（單位）出席厚普清潔能源股份有限公司 2019 年度 股東大會，并代為行使表決權(quán)。 代理人應(yīng)對下列提案進行審議并按指示代為行使表決權(quán)： 提案編碼 提案名稱 備注（該列打勾的 同意 反對 棄權(quán) 欄目可以投票） 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關(guān)于 2019 年度董事會工作報告的議案 √ 2.00 關(guān)于 2019 年度監(jiān)事會工作報告的議案 √ 3.00 關(guān)于 2019 年年度報告全文及摘要的議 √ 案 4.00 關(guān)于 2019 年度財務(wù)決算報告的議案 √ 5.00 關(guān)于 2019 年度利潤分配方案的議案 √ 6.00 關(guān)于續(xù)聘 2020 年度審計機構(gòu)的議案 √ 7.00 關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案 8.00 關(guān)于使用自有資金購買理財產(chǎn)品的議 √ 案 9.00 關(guān)于公司董事 2020 年度薪酬（津貼） √ 方案的議案 10.00 關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》及《獨立 √ 董事工作制度》的議案 11.00 關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案 √ 12.00 關(guān)于公司第四屆董事會董事薪酬（津 √ 貼）方案的議案 13.00 關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案 √ 的議案 14.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √ 累積投票提案 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù) 15.00 關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉非獨立董 應(yīng)選人數(shù)（3）人 事的議案 15.01 選舉王季文先生為公司第四屆董事會 √ 非獨立董事 15.02 選舉黃耀輝女士為公司第四屆董事會 √ 非獨立董事 15.03 選舉鐘驍先生為公司第四屆董事會非 √ 獨立董事 16.00 關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉獨立董事 應(yīng)選人數(shù)（2）人 的議案 16.01 選舉吳越先生為公司第四屆董事會獨 √ 立董事 16.02 選舉郭東超先生為公司第四屆董事會 √ 獨立董事 17.00 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉非職工代 應(yīng)選人數(shù)（2）人 表監(jiān)事的議案 17.01 選舉吳軍先生為公司第四屆監(jiān)事會非 √ 職工代表監(jiān)事 17.02 選舉任大章先生為公司第四屆監(jiān)事會 √ 非職工代表監(jiān)事 委托人名稱（或姓名）： 委托人持股性質(zhì)和數(shù)量： 委托人股票賬戶： 委托有效期： 受托人姓名： 身份證號碼： 委托人簽名或蓋章（委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章）： 委托日期： 注： 1、委托人對受托人的指示，以在相應(yīng)表決意見欄內(nèi)打“√”（非累積投票提案）或“填報選舉票數(shù)（累積投票提案）”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。否則，受托人有權(quán)自行對該事項進行投票。 2、若委托人沒有對表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可按自己意見投票同意或反對或棄權(quán)某議案（非累積投票提案）或按自己意見填報選舉票數(shù)（累積投票提案）。 3、授權(quán)委托書按以上格式自制均有效。
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