華富儲能:第三屆董事會第四次會議決議公告
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1.會議召開時間：2019年3月9日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2019年3月4日郵件形式5.會議主持人：居春山
6.會議列席人員（如有）：公司監事、公司高管
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次董事會召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》規定。（二） 會議出席情況
會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過《2019年度日常性關聯交易預測》議案
1.議案內容：
1.1、因生產經營的需要，預測2019年度公司與控股子公司華富(江蘇)電
司關聯交易約20000000元，主要內容：
（1）因公司有尚未履行完畢的合同，故預測2019年1月至2019年12月底公司擬購買控股子公司華富（江蘇）鋰電新技術有限公司的部分產成品，購買金額預計13000000.00元左右。
（2）因公司有尚未履行完畢的合同，故預測2019年1月至2019年12月底公司擬購買控股子公司華富（江蘇）電源新技術有限公司的部分產成品，購買金額預計180000000.00元左右。
（3）根據公司與子公司華富（江蘇）電源新技術有限公司協議，公司的廠房（位于【崇善】；面積【49319�O】）均向其租賃，上述廠房的租賃費前三年年租金100元/�O，計493.19萬元，每年分兩次支付（即12月31日前、次年的6月31日前，如逾期支付甲方則按日千分之一向電源公司收取滯納金）。三年后租價雙方再議。設備租賃費567.95萬元/年，每年分四次支付，每季度的最后一天支付，如逾期支付甲方則按日千分之一向電源公司收取滯納金。蘇KJ7272車輛租賃費35000元/年。
（4）根據公司與子公司華富（江蘇）鋰電新技術有限公司的廠房（位于【崇善街以南】；面積【20216�O】）均向其租賃，上述廠房的租賃費前三年年租金100元/�O，計202.16萬元，每年分兩次支付（即12月25日前、次年的6月25日前，如逾期支付甲方則按日千分之一向其收取滯納金）。
1.2、因生產經營的需要，預測2019年度預計公司向股東江蘇華富控股集團有限公司借款4000萬元，其中3000萬元為2017年1月18日公司與江蘇華富控股集團有限公司簽定的《借款協議》所借款，借款截止期至2018年12月31日止，現予以續借；另新增1000萬元用于生產流動資金。此借款至2020年12月31日，借款利息以銀行同期貸款利率上浮10%進行結算，具體借款金額、時間以雙方協議為準。
該議案已在第三屆董事會四次會議上審議通過，并已于2019年3月11日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-002）。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案涉及關聯董事居春山、姜慶海先生，需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《關于對控股子公司提供銀行貸款擔保》議案
1.議案內容：
因生產經營的需要，控股子公司華富(江蘇)電源新技術有限公司（注：此子公司為公司合并報表）擬向高郵市農村商業銀行股份有限公司申請2000萬元流動資金貸款，擬用本公司位于高郵經濟開發區電池園內一處不動產為該子公司提供貸款擔保，證號為：江蘇（2016）高郵市不動產權第0025588號，廠房面積24055.98平方米、土地面積34296.26平方米。抵押期限為2019年3月起至2022年3月，以上貸款用于補充該子公司流動資金，具體貸款金額、貸款期限等事項以該子公司與銀行簽訂的合同為準。
該議案已在第三屆董事會四次會議上審議通過，并已于2019年3月11日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-003）。
2.議案表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案涉及關聯董事居春山先生，故需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《關于向銀行貸款》議案
1.議案內容：
因生產經營的需要，2019年度江蘇華富儲能新技術股份有限公司擬向銀行申請5000萬元人民幣流動資金貸款。貸款擔保方式為：本公司自有的不動產為
求，需追加董事居春山先生及其配偶楊鳳蘭女士提供連帶責任擔保。具體貸款時間、貸款金額、抵押期限等事項以公司與銀行簽訂的合同為準。
向銀行貸款均用于補充公司流動資金，對公司無不利影響，不存在導致公司控股股東或實際控制人變化的風險。
該議案已在第三屆董事會四次會議上審議通過，并已于2019年3月11日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-004）
2.議案表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案涉及關聯董事居春山先生，故其需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四） 審議通過《2018年度與控股子公司關聯交易確認》議案
1.議案內容：
2018年11月24日，公司召開了第三屆董事會第三次會議，會議審議通過《日常性關聯交易預計公告》，公司于2018年12月27日召開的2018年度第四次臨時股東大會審議通過。該議案已于2018年11月26日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-101）。
該議案預測公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術有限公司之間關聯交易24021600元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術有限公司之間關聯交易120646400元。但實際過程中，至2018年12月31日止，公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術有限公司之間關聯交易98822584.56元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術有限公司之間關聯交易26173704.4元。
因公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術有限公司之間關聯交易超出預測，特作確認議案。
全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-005）
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯董事，故其需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五） 審議通過《關于召開2019年度第一次臨時股東會》議案
1.議案內容：
擬定于2019年4月8日召開2019年度第一次臨時股東會，該議案已在第三屆董事會四次會議上審議通過，并已于2019年3月11日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-008）
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯董事，故其需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術股份有限公司第三屆四次董事會決議
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
董事會
2019年3月11日
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