南都電源:獨立董事對相關(guān)事項的事前認可意見(2020/08/27)
浙江南都電源動力股份有限公司 獨立董事對相關(guān)事項的事前認可意見 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，對公司第七屆董事會第十四次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表事前認可意見如下： 一、關(guān)于對全資子公司減資并轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見 經(jīng)認真審議《關(guān)于對全資子公司減資并轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，我們認為公司本次對全資子公司減資并轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項有利于促進公司業(yè)務發(fā)展，符合公司及全體股東的利益；本次關(guān)聯(lián)交易事項符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、公正的原則，交易價格公允、合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；因此，我們一致同意該事項并提交董事會審議。 二、關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)及放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見 經(jīng)認真審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)及放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，我們認為公司本次轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)及放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項有利于促進公司業(yè)務發(fā)展，符合公司及全體股東的利益；本次關(guān)聯(lián)交易事項符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、公正的原則，交易價格公允、合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；因此，我們一致同意該事項并提交董事會審議。 三、關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資成立公司暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見 經(jīng)認真審議《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資成立公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，我們認為公司本次與關(guān)聯(lián)方共同投資成立公司暨關(guān)聯(lián)交易事項有利于促進公司業(yè)務發(fā)展，符合公司及全體股東的利益；本次關(guān)聯(lián)交易事項符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；因此，我們一致同意該事項并提交董事會審議。 獨立董事：汪祥耀 張建華 薛安克 2020 年 8 月 27 日
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