天汽模:獨立董事關于第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
天津汽車模具股份有限公司 獨立董事關于第四屆董事會第三十次會議 相關事項的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020 年修訂）》、《公司章程》及《公司獨立董事工作制度》等相關規(guī)定，作為天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現就公司第四屆董事會第三十次會議相關議案發(fā)表下列意見： 一、關于回購注銷部分限制性股票的獨立意見 公司本次限制性股票回購注銷事宜符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《2018 年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，符合公司及全體股東的利益。我們同意對未解除限售的限制性股票 7,207,500 股進行回購注銷。 二、關于公司董事會換屆選舉的獨立意見 鑒于公司第四屆董事會任期已經屆滿，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020 年修訂）》、《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，公司擬進行換屆選舉。本著對公司、全體股東及投資者負責的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，在審閱有關文件及進行盡職調查的基礎上，我們認為： 1、經審閱第五屆董事會董事候選人的個人履歷等情況，我們認為董事候選人均具備《公司法》、《公司章程》及其他有關法律法規(guī)所規(guī)定的上市公司董事任職資格，未發(fā)現董事候選人具有《公司法》、《公司章程》及《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中規(guī)定的不得擔任公司董事、獨立董事的情形，董事候選人均未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在被中國證監(jiān)會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形； 2、本次董事會換屆選舉的董事候選人的提名推薦程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020 年修訂）》等其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效； 3、獨立董事候選人具備獨立董事候選人的相應條件，具有獨立性和履行獨 立董事職責所必需的工作經驗，且均已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書； 因此，我們同意本次董事候選人的提名，同意將該議案提交股東大會審議。公司需將上述獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所，經深圳證券交易所備案無異議后提交股東大會審議表決。 獨立董事： 張俊民、田昆如、謝利錦 2020 年 5 月 9 日
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