當(dāng)升科技:2019年年度股東大會決議公告
證券代碼：300073 證券簡稱：當(dāng)升科技 公告編號：2020-033 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況； 2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議； 3、本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式。 一、會議召開和出席情況 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）2019年年度股東大會于2020年5月12日下午1:30在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地18區(qū)21號樓十一層會議室召開。本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式，會議由公司董事會召集，由董事長夏曉鷗先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師等相關(guān)人士出席（列席）了會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 1、出席會議的總體情況 出席本次會議的股東（或委托代理人）共7名，所持（或代理）有表決權(quán)的股份總數(shù)122,227,498股，占公司股份總數(shù)的27.9874%。其中，參加表決的中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）共6名，代表股份數(shù)23,964,870股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.4874%。 2、出席現(xiàn)場會議的情況 參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東共4名，代表股份數(shù)111,961,944股，占公 司有表決權(quán)股份總數(shù)的25.6368%；其中，參加現(xiàn)場投票表決的中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）共3名，代表股份數(shù)13,699,316股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.1368%。 3、網(wǎng)絡(luò)投票情況 參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共3名，代表股份數(shù)10,265,554股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3506%。其中，參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）共3名，代表股份數(shù)10,265,554股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3506%。 二、議案審議和表決情況 本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式。經(jīng)表決，本次會議的各項(xiàng)議案最終表決結(jié)果如下： 1、審議通過了《2019年度董事會工作報(bào)告》 經(jīng)表決：同意122,224,498股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的99.9975%；反對3,000股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0.0025%；棄權(quán)0股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0%。 其中，中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）的表決情況如下：同意23,961,870股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的99.9875%；反對3,000股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0.0125%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0%。 2、審議通過了《2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告》 經(jīng)表決：同意122,224,498股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的99.9975%；反對3,000股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0.0025%；棄權(quán)0股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0%。 其中，中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）的表決情況如下：同意23,961,870股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的99.9875%；反對3,000股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0.0125%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0%。 3、審議通過了《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 經(jīng)表決：同意122,224,498股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的99.9975%；反對3,000股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0.0025%；棄權(quán)0股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0%。 其中，中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）的表決情況如下：同意23,961,870股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的99.9875%；反對3,000股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0.0125%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0%。 4、審議通過了《2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案》 經(jīng)表決：同意122,224,498股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的99.9975%；反對3,000股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0.0025%；棄權(quán)0股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。 其中，中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）的表決情況如下：同意23,961,870股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的99.9875%；反對3,000股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0.0125%；棄權(quán)0 股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0%。 5、審議通過了《＜2019年年度報(bào)告＞及摘要》 經(jīng)表決：同意122,224,498股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的99.9975%；反對3,000股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0.0025%；棄權(quán)0股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0%。 其中，中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）的表決情況如下：同意23,961,870股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的99.9875%；反對3,000股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0.0125%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0%。 6、審議通過了《2019年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》 經(jīng)表決：同意122,224,498股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的99.9975%；反對3,000股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0.0025%；棄權(quán)0股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0%。 其中，中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）的表決情況如下：同意23,961,870股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的99.9875%；反對3,000股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0.0125%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0%。 7、審議通過了《2019年度日常關(guān)聯(lián)交易及2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 經(jīng)表決：同意23,961,870股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的99.9875%；反對3,000股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0.0125%；棄權(quán)0股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。控股股東礦冶科技集團(tuán)有限公司為本議案的關(guān)聯(lián)股東，其所持有的98,262,628股股份對本項(xiàng)議案回避表決。 其中，中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）的表決情況如下：同意23,961,870股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的99.9875%；反對3,000股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0.0125%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0%。 8、審議通過了《2019年度公司非獨(dú)立董事、監(jiān)事薪酬及津貼的議案》 經(jīng)表決：同意122,224,498股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的99.9975%；反對3,000股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0.0025%；棄權(quán)0股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0%。 其中，中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）的表決情況如下：同意23,961,870股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的99.9875%；反對3,000股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0.0125%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0%。 9、審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》 經(jīng)表決：同意122,224,498股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的99.9975%；反對3,000股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0.0025%；棄權(quán)0股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán) 的0%。 其中，中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）的表決情況如下：同意23,961,870股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的99.9875%；反對3,000股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0.0125%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0%。 10、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 經(jīng)表決：同意122,224,498股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的99.9975%；反對3,000股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0.0025%；棄權(quán)0股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0%。 其中，中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）的表決情況如下：同意23,961,870股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的99.9875%；反對3,000股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0.0125%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0%。 11、審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品業(yè)務(wù)的議案》 經(jīng)表決：同意122,224,498股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的99.9975%；反對3,000股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0.0025%；棄權(quán)0股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0%。 其中，中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）的表決情況如下：同意23,961,870股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的99.9875%；反對3,000股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0.0125%；棄權(quán)0 股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0%。 12、審議通過了《關(guān)于 2019 年度計(jì)提比克公司應(yīng)收賬款壞賬及中鼎高科商 譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》 經(jīng)表決：同意122,224,498股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的99.9975%；反對3,000股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0.0025%；棄權(quán)0股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0%。 其中，中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）的表決情況如下：同意23,961,870股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的99.9875%；反對3,000股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0.0125%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0%。 三、律師出具的法律意見 上海海華永泰（北京）律師事務(wù)所律師沈宏罡、張曉會出席了本次股東大會，進(jìn)行了現(xiàn)場見證并出具了法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格、會議表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。 四、備查文件 1、北京當(dāng)升材料科技股份有限公司2019年年度股東大會決議； 2、上海海華永泰（北京）律師事務(wù)所關(guān)于北京當(dāng)升材料科技股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見書。 特此公告。 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 董事會 2020 年 5 月 12 日
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