比亞迪:第六屆董事會第四十次會議決議公告
證券代碼：002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號：2020-072 比亞迪股份有限公司 第六屆董事會第四十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十次會議于 2020 年 8 月 21 日以通訊表決方式召開，會議通知于 2020 年 8 月 18 日以電子郵件或 傳真方式送達。會議應(yīng)出席董事 6 名，實際出席董事 6 名，公司監(jiān)事列席了會議。會議由董事長王傳福先生召集并主持，會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。全體董事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議： 一、《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》 表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 經(jīng)審議，董事會同意王傳福先生、呂向陽先生、夏佐全先生、蔡洪平先生、蔣巖波先生、張敏先生為第七屆董事會的董事候選人，其中王傳福先生為公司第七屆董事會執(zhí)行董事候選人，呂向陽先生、夏佐全先生為公司第七屆董事會非執(zhí)行董事候選人，蔡洪平先生、蔣巖波先生、張敏先生為公司第七屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人，張敏先生為會計專業(yè)人員。 以上董事候選人中沒有職工代表，公司董事會中兼任公司高級管理人員的人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。 公司將上述獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所，經(jīng)審核無異議后提交股東大會審議表決。 （上述董事候選人簡歷詳見附件）。 本議案尚需提交 2020 年第一次臨時股東大會審議。 獨立董事對此事項發(fā)表的獨立意見本公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 二、《關(guān)于公司第七屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的議案》 表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 經(jīng)審議，同意公司第七屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼標準如下： 1、執(zhí)行董事王傳福先生不作為董事領(lǐng)薪，非執(zhí)行董事呂向陽先生、夏佐全先生每年薪酬為人民幣 20 萬元（含稅）。 2、獨立非執(zhí)行董事的津貼標準為每年人民幣 20 萬元（含稅），其履行職務(wù)的費用由公司據(jù)實報銷。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 獨立董事對此事項發(fā)表的獨立意見本公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 三、《關(guān)于召開公司2020年度第一次臨時股東大會的議案》 表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 經(jīng)審核，董事會同意公司于2020年9月8日（星期二）在深圳市坪山區(qū)比亞迪路3009號公司六角大樓一樓會議室召開2020年度第一次臨時股東大會，具體情況詳見與本公告同日刊登的《比亞迪股份有限公司關(guān)于召開公司2020年度第一次臨時股東大會會議通知》。 備查文件：第六屆董事會第四十次會議決議。 特此公告。 比亞迪股份有限公司董事會 2020 年 8 月 21 日 附件：比亞迪股份有限公司第七屆董事會董事候選人簡歷 一、非獨立董事候選人簡歷 王傳福先生，一九六六年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學歷，高級工程師。王先生于一九八七年畢業(yè)于中南工業(yè)大學（現(xiàn)為中南大學），主修冶金物理化學，獲學士學位；并于一九九零年畢業(yè)于中國北京有色金屬研究總院，主修冶金物理化學，獲碩士學位。王先生歷任北京有色金屬研究總院副主任、深圳市比格電池有限公司總經(jīng)理，并于一九九五年二月與呂向陽先生共同創(chuàng)辦深圳市比亞迪實業(yè)有限公司（「比亞迪實業(yè)」，于二零零二年六月十一日變更為比亞迪股份有限公司），任總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司董事長、執(zhí)行董事兼總裁，負責本集團一般營運及制定本集團各項業(yè)務(wù)策略，并擔任比亞迪電子（國際）有限公司（香港聯(lián)交所上市，代號 0285）的非執(zhí)行董事及主席、深圳騰勢新能源汽車有限公司（前稱「深圳比亞迪戴姆勒新技術(shù)有限公司」）董事、天津比亞迪汽車有限公司董事、中鐵工程設(shè)計咨詢集團有限公司董事、人人公司(Renren Inc )獨立董事、南方科技大學理事及比亞迪慈善基金會理事。王先生為享受國務(wù)院特殊津貼的科技專家，于二零零三年六月被《商業(yè)周刊》評選為「亞洲之星」，并曾榮獲「二零零四年深圳市市長獎」、「二零零八年 CCTV 中國經(jīng)濟年度人物年度創(chuàng)新獎」、「二零一一年南粵功勛獎」、「二零一四年扎耶德未來能源獎個人終身成就獎」、「二零一五年中國最佳商業(yè)領(lǐng)袖」、「二零一六年聯(lián)合國開發(fā)計劃署「可持續(xù)發(fā)展顧問委員會」創(chuàng)始成員」、「二零一八年改革開放四十周年杰出民營企業(yè)家」、「二零一九年第五屆全國非公有制經(jīng)濟人士優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者」、「二零二零年西安市首屆「市長特別獎」」、「二零二零年《財富》「年度中國商人」等獎項。 王先生現(xiàn)持有本公司A股518,351,550股（包括其持有的1,000,000股H股及通過易方達資產(chǎn)比亞迪增持1號資產(chǎn)管理計劃持有的3,727,700股A股），王先生為本公司現(xiàn)任非執(zhí)行董事呂向陽先生的表弟及本公司現(xiàn)任高級管理人員王傳方先生的弟弟，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會 采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，王先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 呂向陽先生，一九六二年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，經(jīng)濟師。呂先生曾在中國人民銀行巢湖中心分行工作，一九九五年二月與王傳福共同創(chuàng)辦比亞迪實業(yè)；現(xiàn)任本公司副董事長兼非執(zhí)行董事，并擔任融捷投資控股集團有限公司董事長、融捷股份有限公司董事長、融捷健康科技股份有限公司董事長、廣州文石信息科技有限公司董事長、慢錢科技控股集團有限公司董事長、南京融捷康生物科技有限公司董事長、廣東融捷融資租賃有限公司董事長、安華農(nóng)業(yè)保險股份有限公司董事、廣東省安徽商會名譽會長、廣東省制造業(yè)協(xié)會名譽會長、廣東省產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會名譽會長、比亞迪慈善基金會副理事長等職。 呂先生現(xiàn)直接持有本公司A股239,228,620股，同時呂先生持有融捷投資控股集團有限公司（簡稱“融捷投資”）89.5%股權(quán)，而融捷投資持有本公司A股162,681,860股，呂先生為本公司現(xiàn)任董事長、執(zhí)行董事兼總裁王傳福先生的表哥，及現(xiàn)任高級管理人員王傳方先生的表弟，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，呂先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 夏佐全先生，一九六三年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學歷。夏 先生于一九八五年至一九八七年期間在北京鋼鐵學院（現(xiàn)為北京科技大學）修讀計算器科學；并于二零零七年獲北京大學光華管理學院高級工商管理碩士學位；夏先生曾在中國人民保險公司湖北分公司工作，并于一九九七年加入深圳市比亞迪實業(yè)有限公司（于二零零二年六月十一日變更為比亞迪股份有限公司）；曾任本公司執(zhí)行董事、副總裁，現(xiàn)任本公司非執(zhí)行董事，并擔任深圳市正軒投資有限公司、深圳正軒前海股權(quán)投資基金管理有限公司、北京正軒投資有限責任公司董事長、深圳市優(yōu)必選科技有限公司董事、深圳市聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈管理有限公司董事、北京零壹空間科技有限公司董事、安諾優(yōu)達基因科技（北京）有限公司董事長、中國寶豐國際有限公司（前稱「馬仕達國際控股有限公司」）獨立董事、中國宇華教育集團有限公司獨立董事、深圳市正軒前瞻創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長、比亞迪慈善基金會副理事長及深圳市蓮夏慈善基金會副理事長等職。 夏先生現(xiàn)持有本公司A股94,577,432股，夏先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，夏先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、獨立非執(zhí)行董事候選人簡歷 蔡洪平先生，一九五四年出生，中國香港籍，本科學歷。蔡先生于一九八八年畢業(yè)于復旦大學，獲新聞學學士學位。蔡先生曾任中國石化上海石油化工股份有限公司辦公室主任；國務(wù)院國家體改委中國企業(yè)海外上市指導小組成員及中國H股公司董事會秘書聯(lián)席會議主席；百富勤投資銀行董事總經(jīng)理；瑞士銀行亞洲區(qū)主席；德意志銀行亞洲區(qū)主席。現(xiàn)任漢德資本主席、創(chuàng)始合伙人，并擔任中國東方航空股份有限公司、中遠海運發(fā)展股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公 司獨立董事。 蔡先生未持有本公司股票，蔡先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，蔡先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。蔣巖波先生，一九六六年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士研究生學歷，法學教授。蔣先生于一九八七年畢業(yè)于江西財經(jīng)學院（現(xiàn)江西財經(jīng)大學），獲經(jīng)濟學士學位，一九八九年畢業(yè)于中國政法大學，獲法學第二學士學位，二零零七年畢業(yè)于江西財經(jīng)大學，獲經(jīng)濟學博士學位。蔣先生現(xiàn)任江西財經(jīng)大學法學院教授，并擔任廣東道氏技術(shù)股份有限公司、深圳百果園實業(yè)（集團）股份有限公司獨立董事。 蔣先生未持有本公司股票，蔣先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，蔣先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。張敏先生，一九七七年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士研究生學歷，會計學教授。張先生于一九九九年畢業(yè)于北京物資學院，主修會計學，管理學學士學 位，于二零零五年畢業(yè)于中南財經(jīng)政法大學，主修會計學，管理學碩士學位，于二零零八年畢業(yè)于
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
