三環(huán)集團(tuán):關(guān)于2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：300408 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三環(huán)集團(tuán) 公告編號(hào)：2017-60
潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年9月13日（星期三）下午14:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年9月12日下午15:00至2017年9月13日下午15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省潮州市鳳塘三環(huán)工業(yè)城公司會(huì)議室。
3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
4、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)張萬(wàn)鎮(zhèn)先生。
6、會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共23人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)813,974,293股，占公司總股本的47.1063%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人19 人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)804,504,576 股，占公司總股本的46.5583%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)9,469,717股，占公司總股本的0.5480%；出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的持有公司5%以下股份的股東（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小股東”）及股東代理人18人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)70,619,477股，占公司總股本的4.0869%。
2、公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席或列席了本次股東大會(huì)。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案，具體表決情況如下：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<股東大會(huì)議事規(guī)則>
的議案》。
表決結(jié)果：同意813,974,293股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議且對(duì)
該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)
0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000%。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》。 表決結(jié)果：同意813,974,293股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議且對(duì) 該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 3、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》。 表決結(jié)果：同意813,974,293股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議且對(duì) 該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 4、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<獨(dú)立董事工作制度>
的議案》。 表決結(jié)果：同意813,974,293股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議且對(duì) 該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 5、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易管理制度>
的議案》。 表決結(jié)果：同意813,974,293股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議且對(duì) 該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 6、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<對(duì)外擔(dān)保管理制度>
的議案》。 表決結(jié)果：同意813,974,293股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議且對(duì) 該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 7、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整限制性股票首次授予和預(yù)留部分回購(gòu)價(jià)格的議案》。 潮州市三江投資有限公司、張萬(wàn)鎮(zhèn)先生、徐瑞英女士等關(guān)聯(lián)股東在審議該議案時(shí)已回避表決。 表決結(jié)果：同意72,468,837股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議且對(duì) 該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 其中，中小股東及股東代理人表決結(jié)果：同意47,964,357股，占出席會(huì)議 且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的中小股東及股東代 理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有 表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 8、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。 潮州市三江投資有限公司、張萬(wàn)鎮(zhèn)先生、徐瑞英女士等關(guān)聯(lián)股東在審議該議案時(shí)已回避表決。 表決結(jié)果：同意95,363,957股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議且對(duì) 該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 其中，中小股東及股東代理人表決結(jié)果：同意70,619,477股，占出席會(huì)議 且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的中小股東及股東代 理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有 表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 9、審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本的議案》。 表決結(jié)果：同意813,974,293股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議且對(duì) 該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。 10、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。 表決結(jié)果：同意813,974,293股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議且對(duì) 該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。 四、律師出具的法律意見(jiàn) 本次股東大會(huì)經(jīng)君合律師事務(wù)所上海分所邵春陽(yáng)律師、馮誠(chéng)律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國(guó)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。 五、備查文件 1、2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。 2、君合律師事務(wù)所上海分所關(guān)于潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司2017年第 二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。 特此公告。 潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司 董事會(huì) 2017年9月13日
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