易事特:第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
證券代碼：300376 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：易事特 公告編號(hào)：2017-166
易事特集團(tuán)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
易事特集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2017年9月25日在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路6號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2017年9月19日以專(zhuān)人送遞、電話及電子郵件等方式送達(dá)給全體監(jiān)事；本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，由監(jiān)事會(huì)主席時(shí)小莉女士主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事以記名投票的方式對(duì)提交會(huì)議的議案進(jìn)行審議、表決，并通過(guò)決議如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金及后期利息收入永久補(bǔ)充公司或募投項(xiàng)目子公司流動(dòng)資金符合公司的實(shí)際情況及戰(zhàn)略發(fā)展需要，不影響項(xiàng)目的后續(xù)經(jīng)營(yíng)、運(yùn)維，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，相關(guān)程序合法、合規(guī)。
《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見(jiàn)同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，同意票占有表決權(quán)票總數(shù)的
100%。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司向控股股東揚(yáng)州東方集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方集團(tuán)”）增加借款額度，借款總額由不超過(guò)人民幣25億元增加至45億元，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及償還銀行貸款，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于業(yè)務(wù)拓展，利息費(fèi)用公允、合理,不存在損害公司及中小股東合法權(quán)益的情形；獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司對(duì)此議案出具了專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)；在公司董事會(huì)表決過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事依法回避表決，決策程序合規(guī)、合法。
《關(guān)于向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，同意票占有表決權(quán)票總數(shù)的
100%。
特此公告。
易事特集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年9月25日
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