600580:臥龍電氣關(guān)于全資子公司對外投資的公告
證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電氣 編號：臨2017-049
臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于全資子公司對外投資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
投資標(biāo)的名稱：越南臥龍電氣有限公司（以下簡稱“臥龍?jiān)侥稀保ㄒ灾?
管部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
投資金額：注冊資本1,000萬美元，擬定總投資3,000萬美元
特別風(fēng)險提示：在越南設(shè)立全資子公司須經(jīng)有關(guān)主管部門的批準(zhǔn)，本次
對外投資存在未能批準(zhǔn)的風(fēng)險。此外，因越南政策、法律、商業(yè)環(huán)境與國內(nèi)存在較大差異，存在公司運(yùn)營風(fēng)險。
一、對外投資概述
1、基本情況
臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“臥龍電氣”、“公司”）根據(jù)海外經(jīng)營發(fā)展的需要，擬通過全資子公司香港臥龍控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“香港臥龍控股”）在越南的海防市安陽工業(yè)園區(qū)設(shè)立全資子公司，總投資金額3,000萬美元，資金由香港臥龍控股自籌，主要用于投資建設(shè)電機(jī)及控制裝置生產(chǎn)基地項(xiàng)目。新設(shè)全資子公司注冊資本為1,000萬美元，由香港臥龍控股100%全額出資設(shè)立。
2、董事會審議情況
經(jīng)公司六屆三十三次董事會會議審議，并以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過了《關(guān)于全資子公司對外投資的議案》。
公司本次對外投資事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，在董事會的權(quán)限內(nèi)，無需經(jīng)過股東大會審議。
二、投資主體的基本情況
1、公司名稱：香港臥龍控股集團(tuán)有限公司
2、注冊地：中國香港
3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
4、法定代表人：陳建成
5、注冊資本：10,000萬美元
6、經(jīng)營范圍：貿(mào)易與投資
7、股東情況：臥龍電氣持有香港臥龍控股100%股權(quán)
三、擬設(shè)立子公司的基本情況
1、公司名稱：越南臥龍電氣有限公司
2、注冊地：越南海防市安陽工業(yè)園區(qū)
3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
4、法定代表人：陳建成
5、注冊資本：1,000萬美元
6、經(jīng)營范圍：電機(jī)及控制裝置研發(fā)、制造、銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)
7、出資情況：香港臥龍控股以自有貨幣出資1,000萬美元，占注冊資本的
100%
上述信息，以越南當(dāng)?shù)刂鞴懿块T最終核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。
四、授權(quán)事項(xiàng)
為確保本次對外投資事項(xiàng)能夠順利、高效地實(shí)施，現(xiàn)提請董事會授權(quán)公司董事長全權(quán)代表本公司簽署、執(zhí)行與本投資項(xiàng)目相關(guān)的法律性文件，并辦理或在公司董事會授權(quán)范圍內(nèi)轉(zhuǎn)授權(quán)其他人員辦理相關(guān)事宜。
五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
1、本次對外投資的目的
根據(jù)公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)際經(jīng)營需要，在越南設(shè)立全資子公司意在充分利用越南在區(qū)位、人力成本上的明顯優(yōu)勢，將其作為公司東南亞業(yè)務(wù)拓展的平臺，有利于公司進(jìn)一步開拓東南亞市場。
2、本次對外投資對公司的影響
本次對外投資將降低公司的生產(chǎn)成本，提升公司在東南亞市場的競爭力及市場地位，為公司的長期發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。此次設(shè)立的臥龍?jiān)侥蠈⒓{入公司合并報表范圍，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
3、本次對外投資存在的風(fēng)險
在越南設(shè)立全資子公司須經(jīng)公司注冊所在地發(fā)改部門、商務(wù)部門及越南當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)主管部門的批準(zhǔn)，本次對外投資存在不能獲批的風(fēng)險。
越南的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與中國存在較大區(qū)別，此次是公司首次在越南設(shè)立全資子公司，需要進(jìn)一步了解和熟悉越南貿(mào)易和投資法律體系，避免設(shè)立與運(yùn)營過程中產(chǎn)生法律風(fēng)險，保證臥龍?jiān)侥虾戏ê弦?guī)運(yùn)作。公司將持續(xù)關(guān)注和推進(jìn)臥龍?jiān)侥系脑O(shè)立，確保本次投資的順利實(shí)施。
在正式運(yùn)營后，臥龍?jiān)侥峡赡艽嬖诠竟芾怼①Y源配置、人力資源等風(fēng)險，公司將逐步完善法人治理結(jié)構(gòu)、建立健全內(nèi)部控制制度等方式提升臥龍?jiān)侥系囊?guī)范化管理水平，同時注重越南當(dāng)?shù)馗叨巳瞬诺奈蘸鸵M(jìn)，優(yōu)化臥龍?jiān)侥险w資源配置，以降低和防范經(jīng)營管理風(fēng)險。
敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司
董事會
2017年8月22日
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