華富儲能:董事任免公告
公告編號：2017-036
證券代碼：834591 證券簡稱：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
董事任免公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、任免基本情況
（一）程序履行的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2017年8月20日審議并通過：
經(jīng)股東推薦，任命洪銘君先生為公司董事，任職期限自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。
因于尊奎先生個(gè)人原因辭職，免去其董事、常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)； 本次會(huì)議召開5日前以郵件或電話方式通知董事，實(shí)際到會(huì)董事9人。到會(huì)人直接持有公司股份0股，占股份總數(shù)的0.00%，會(huì)議由董事長曹桂發(fā)主持。
以上決議表決情況為：
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票
（二）被任免董監(jiān)高的基本情況
洪銘君，男，朝鮮族，身份證號22010419811009****，中國國
籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷；2005年07月-2006年
11月英國赫瑞瓦特大學(xué)信息技術(shù)專業(yè)，碩士研究生；2007年03月-
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公告編號：2017-036
2010年08月中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資公司業(yè)務(wù)發(fā)展部業(yè)務(wù)經(jīng)理；
2010年09至今中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資公司投資開發(fā)部高級投資經(jīng)
理。
洪銘君先生不持有公司股份，占公司股本的0%。
（三）任命/免職的原因
因原董事、常務(wù)副總經(jīng)理于尊奎先生個(gè)人原因辭去董事、常務(wù)副總經(jīng)理一職，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等文件有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行補(bǔ)增。
二、上述人員的任免對公司產(chǎn)生的影響
（一）對公司董事會(huì)（監(jiān)事會(huì)）成員人數(shù)的影響
本次任命不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)人員增加，符合《公司法》及公司章程規(guī)定,對董事會(huì)成員人數(shù)不受影響。
（二）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營上的影響
于尊奎先生辭職后，股東立即進(jìn)行了董事推薦，并順利完成工作交接，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營未造成任何不利影響，確保了公司治理機(jī)制的完善。
三、備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月22日
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