振華科技:第七屆董事會第三十次會議決議公告
證券代碼： 000733 證券簡稱：振華科技 公告編號： 2017-80 中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司 第七屆董事會第三十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司第七屆董事會第三十次會議 于2017年9月5日上午在公司四樓會議室召開。 本次會議的通知于2017 年8月25日以書面、郵件方式通知全體董事。會議由董事長楊林主持， 會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事會成員及各部門負(fù)責(zé)人列 席了會議。會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。 二、 董事會會議審議情況 會議以記名方式對議案進(jìn)行投票表決。經(jīng)與會董事審議，通過如 下議案： （一）《 截止2017年6月30日止的前次募集資金使用情況報告》； 同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。 此議案須提交股東大會審議。 （ 二） 《 關(guān)于與中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的議案》； 同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。 本議案須提交股東大會審議。 獨(dú)立董事余傳利、劉橋、胡北忠、張瑞彬?qū)Υ俗h案發(fā)表了事前認(rèn) 可意見和獨(dú)立意見。 此議案為關(guān)聯(lián)事項，關(guān)聯(lián)董事楊林、付賢民表決時進(jìn)行了回避。 （ 三） 《 關(guān)于對中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險評估報告》； 同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。 獨(dú)立董事對此報告發(fā)表了獨(dú)立意見。 此議案為關(guān)聯(lián)事項，關(guān)聯(lián)董事楊林、付賢民表決時進(jìn)行了回避。 （ 四）《 關(guān)于在中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司存款的風(fēng)險處置預(yù)案》； 同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。 獨(dú)立董事對此事項發(fā)表了獨(dú)立意見。 （ 五）《 關(guān)于召開2017年度第三次臨時股東大會的議案》。 同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。 以上議案詳細(xì)內(nèi)容以及獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見詳見 2017 年 9 月 7 日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn） 上的相關(guān)公告（公告編號 2017-81 至 2017-85）。 三、備查文件 （一） 經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議； （二）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。 特此公告。 中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司董事會 2017 年 9 月 7 日
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