振華科技:第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
證券代碼：000733 證券簡稱：振華科技 公告編號：2017-72
中國振華（集團）科技股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中國振華（集團）科技股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議于2017年8月25日上午在公司5樓會議室召開。本次會議的通知于2017年8月14日以書面方式通知全體監(jiān)事。應到監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席黃德斌先生主持。本次會議的召開符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以記名方式對議案進行投票表決。經(jīng)與會監(jiān)事審議，通過如下議案：
（一）《2017年半年度報告》;
同意3票，反對0票，棄權0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審議公司《2017年半年度報告》的程序符合法律、法規(guī)、公司章程的各項規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2017年上半年度的經(jīng)營管理和財務狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
（二）《2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》；同意3票，反對0票，棄權0票
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司2016年半年度募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
（三）《關于對振華集團財務有限責任公司2017年半年度的風險持續(xù)評估報告》；
同意3票，反對0票，棄權0票。
（四）《關于對中國電子財務有限責任公司2017年半年度的風險持續(xù)評估報告》；
同意3票，反對0票，棄權0票。
（五）《關于變更會計政策的議案》；
同意3票、反對0票、棄權0票。
監(jiān)事會認為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部關于修訂企業(yè)會計準則的規(guī)定而做出的變更，公司相關決策程序符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次變更會計政策。
（六）《關于控股子公司為其全資子公司提供擔保的議案》.
同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。
特此公告。
中國振華（集團）科技股份有限公司監(jiān)事會
2017年8月28日
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