600839:四川長虹第十屆董事會第二次會議決議公告
證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 編號：臨2017-045號
四川長虹電器股份有限公司
第十屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二次會議通知于2017年9月27日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，會議于2017年9月29日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事8名，實際出席董事8名。公司監(jiān)事會主席、董事會秘書、高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。會議由董事長趙勇先生主持，經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于聘任財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《四川長虹電器股份有限公司董事會提名委員會實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名及公司董事會下屬提名委員會審查，同意聘任譚麗清女士為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期與本屆董事會一致。
本次公司董事會聘任的財務(wù)負(fù)責(zé)人任職資格已經(jīng)公司提名委員會審查，公司獨立董事就本次聘任財務(wù)負(fù)責(zé)人事項發(fā)表了獨立意見。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于四川長虹電器股份有限公司利用自有閑置資金開展委托理財業(yè)務(wù)的議案》
為強化資金的日常管理行為，提升資金管理效益，在保證日常經(jīng)營運作資金需求、有效控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上，同意公司利用自有閑置資金投資銀行、證券公司、基金公司、信托公司、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、風(fēng)險較低的投資理財產(chǎn)品，具體選擇理財產(chǎn)品種類根據(jù)資金安排情況，并采用比價方式，擇機(jī)購買；產(chǎn)品期限不超過1年，具體期限以簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)；本次投資的理財產(chǎn)品的資金動態(tài)余額不超過人民幣10億元，該額度在有效期內(nèi)可滾動使用，且連續(xù)12個月累計理財發(fā)生額不超過人民幣60億元，且不超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%。
在以上額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司經(jīng)營班子負(fù)責(zé)確定委托理財?shù)念愋?、金額并簽訂相關(guān)協(xié)議，其簽章及簽字具有同等效力。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
四川長虹電器股份有限公司董事會
2017年9月30日
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