鵬輝能源:獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司公司章程》、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，我們作為廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨(dú)立董事，在仔細(xì)審閱了公司董事會(huì)向我們提交的有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，基于客觀、獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就公司聘任高級(jí)管理人員的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
關(guān)于本次公司高級(jí)管理人員的聘任，是在充分了解被聘任人身份、學(xué)歷職業(yè)、專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格與能力，未發(fā)現(xiàn)有《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在如下情形：
一、最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰。
二、最近三年內(nèi)受到深圳證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。
三、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)。
四、被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)。
五、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)。
本次公司高級(jí)管理人員的聘任程序，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
因此，全體獨(dú)立董事一致同意聘任夏信德先生為公司總裁，聘任李發(fā)軍先生為公司副總裁，聘任魯宏力先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘任魯宏力先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
陳 騫 劉彥龍 柳建華
年月日
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