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春蘭股份第八屆董事會第五次會議決議公告
2017-08-30 08:00:00
證券代碼:600854       股票簡稱:春蘭股份    編號:臨2017-014

            江蘇春蘭制冷設備股份有限公司

          第八屆董事會第五次會議決議公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于2017年8月18日以書面傳真的方式發出召

開第八屆董事會第五次會議的通知,并于2017年8月28日以通訊方式召開了本次

會議。會議應出席董事9人,實際出席董事9人,均通過書面簽字的方式對本次會

議的議案發表了意見,符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次會議審議通過如下議案:

    1、審議通過《2017年半年度報告及其摘要》。

    全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權

    2、審議通過《關于調整2017年度部分日常關聯交易預計金額的議案》。

    此議案為關聯交易議案,在進行表決時,關聯董事回避表決。

    具體內容詳見《關于調整2017年度部分日常關聯交易預計金額的公告》(公告

編號:臨2017-015)。

    公司獨立董事就該事項發表了獨立意見,意見內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    本議案尚需提請公司2017年第一次臨時股東大會審議。

    表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權

    3、審議通過《關于會計政策變更的議案》。

    具體內容詳見《關于會計政策變更的公告》(公告編號:臨2017-016)。

    公司獨立董事就該事項發表了獨立意見,意見內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權

    4、審議通過《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。

    本次董事會部分議案尚需提交公司股東大會審議,公司決定于2017年9月22

日召開2017年第一次臨時股東大會。

    具體內容詳見《關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:臨

2017-017)。

    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。

    特此公告。

                                               江蘇春蘭制冷設備股份有限公司

                                                         董事會

                                                  二○一七年八月二十八日
稿件來源: 電池中國網
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