比亞迪:獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
比亞迪股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司）的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，對公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，基于獨(dú)立判斷立場，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知（證監(jiān)發(fā)【2003】56號(hào)）》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知（證監(jiān)發(fā)【2005】120號(hào)）》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們對公司2017年上半年（“報(bào)告期”）控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金及公司對外擔(dān)保的情況，進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)的了解和查驗(yàn)，基于客觀、獨(dú)立判斷的立場，就相關(guān)情況作出說明并發(fā)表獨(dú)立意見如下：
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情形，公司與其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來均屬于正常經(jīng)營性資金往來。公司所有對外擔(dān)保相關(guān)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)要求，公司未對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，亦未發(fā)生與中國證監(jiān)會(huì)上述規(guī)定以及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定涉及的違規(guī)對外擔(dān)保事項(xiàng)。
二、關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見
關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議的《關(guān)于審議公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》，經(jīng)核查，我們認(rèn)為：
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
三、《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)立意見關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議的《關(guān)于審議公司2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》，經(jīng)核查，我們認(rèn)為：
2017年半年度，公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。董事會(huì)出具的《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
（以下無正文）
（本頁無正文，為比亞迪股份有限公司獨(dú)立董事第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見之簽字頁）
獨(dú)立董事簽字：
王子冬
鄒飛
張然
2017年8月28日
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