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600770:綜藝股份2016年年度股東大會(huì)決議公告
2017-06-29 08:00:00
證券代碼: 600770 證券簡(jiǎn)稱: 綜藝股份 公告編號(hào): 2017-028 
江蘇綜藝股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
 本次會(huì)議是否有否決議案: 無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間: 2017 年 6 月 28 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn): 江蘇省南通市通州區(qū)興東鎮(zhèn)綜藝數(shù)碼城
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 25
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 589,392,656
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例( %) 45.3379
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集,采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi), 符
合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。 因公司董事長(zhǎng)昝圣達(dá)先生出差在外,不能
主持本公司 2016 年年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉, 本次股
東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事陳義主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事 7 人,出席 5 人, 董事昝圣達(dá)、獨(dú)立董事朱林因工作原因未能
親自出席本次會(huì)議;
2、 公司在任監(jiān)事 3 人,出席 1 人, 監(jiān)事曹劍忠、昝瑞國(guó)因工作原因未能親自出
席本次會(huì)議;
3、 董事會(huì)秘書(shū)顧政巍出席了會(huì)議,公司部分高管列席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱: 公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果: 通過(guò)
表決情況:
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %)
A 股 589,271,786 99.9794 119,870 0.0203 1,000 0.0003
2、 議案名稱: 公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果: 通過(guò)
表決情況:
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %)
A 股 589,271,786 99.9794 119,870 0.0203 1,000 0.0003
3、 議案名稱: 公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果: 通過(guò)
表決情況:
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %)
A 股 589,271,786 99.9794 119,870 0.0203 1,000 0.0003
4、 議案名稱: 公司 2016 年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本議案
審議結(jié)果: 通過(guò)
表決情況:
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %)
A 股 589,264,386 99.9782 128,270 0.0218 0 0.0000
5、 議案名稱: 公司 2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果: 通過(guò)
表決情況:
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %)
A 股 589,271,786 99.9794 119,870 0.0203 1,000 0.0003
6、 議案名稱: 關(guān)于部分并購(gòu)標(biāo)的公司未達(dá)到業(yè)績(jī)承諾的情況說(shuō)明
審議結(jié)果: 通過(guò)
表決情況:
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %)
A 股 589,264,286 99.9782 128,370 0.0218 0 0.0000
7、 議案名稱: 關(guān)于下屬互聯(lián)網(wǎng)彩票企業(yè)業(yè)績(jī)承諾延期的議案
審議結(jié)果: 通過(guò)
表決情況:
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %)
A 股 589,110,786 99.9521 281,870 0.0479 0 0.0000
8、 議案名稱: 關(guān)于 2017 年度董事、監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果: 通過(guò)
表決情況:
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %)
A 股 589,264,286 99.9782 127,370 0.0216 1,000 0.0002
9、 議案名稱:《江蘇綜藝股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃( 2017―2019 年)》
審議結(jié)果: 通過(guò)
表決情況:
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %)
A 股 589,264,286 99.9782 127,370 0.0216 1,000 0.0002
10、 議案名稱: 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行理財(cái)?shù)淖h案
審議結(jié)果: 通過(guò)
表決情況:
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %)
A 股 589,263,086 99.9780 128,570 0.0218 1,000 0.0002
(二) 涉及重大事項(xiàng), 5%以下股東的表決情況
議案
序號(hào)
議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %) 票數(shù) 比例( %)
4 公司 2016 年度利潤(rùn)分配
及公積金轉(zhuǎn)增股本議案
767,500 85.6805 128,270 14.3195 0 0.0000
7 關(guān)于下屬互聯(lián)網(wǎng)彩票企
業(yè)業(yè)績(jī)承諾延期的議案
613,900 68.5332 281,870 31.4668 0 0.0000
8 關(guān)于 2017 年度董事、監(jiān)
事薪酬的議案
767,400 85.6693 127,370 14.2191 1,000 0.1116
10 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行
理財(cái)?shù)淖h案
766,200 85.5354 128,570 14.3530 1,000 0.1116
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議所有議案均獲通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所: 江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師: 陳曉玲 王姝姝
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn):
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》
及公司《章程》的規(guī)定;出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效;會(huì)議的表
決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū);
3、 本所要求的其他文件。
江蘇綜藝股份有限公司
2017 年 6 月 29 日
稿件來(lái)源: 電池中國(guó)網(wǎng)
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