600537:億晶光電獨(dú)立董事對第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事
對第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為億晶光電科技股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”）獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場，就公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議的有關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》的獨(dú)立意見
公司為全資子公司提供擔(dān)保，是為了滿足常州億晶的生產(chǎn)和發(fā)展需要，本次擔(dān)保的對象為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，公司能有效地控制和防范風(fēng)險(xiǎn)。上述擔(dān)保符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》以及《關(guān)于執(zhí)行證監(jiān)發(fā)[2005]120號文有關(guān)問題的說明》等相關(guān)規(guī)定和本公司《對外擔(dān)保管理制度》對于擔(dān)保審批權(quán)限的規(guī)定，其決策程序合法、有效。綜上，同意公司本次為全資子公司提供擔(dān)保。
二、關(guān)于《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》 的獨(dú)立意見
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)＜企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 42 號―持有
待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營＞的通知》（財(cái)會(huì)[2017]13 號）、《關(guān)
于印發(fā)修訂
<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號―政府補(bǔ)助>
的通知》（財(cái)會(huì)[2017]15號）相
關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，使公司的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒有損害公司及中小股東的權(quán)益。因此，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
(以下無正文)
（本頁簽署頁，僅供出席億晶光電科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議的公司獨(dú)立董事用于簽署獨(dú)立意見之用）
全體獨(dú)立董事（簽字）：
張燕 徐進(jìn)章 孫榮貴
簽署日期：2017年8月18日
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