南玻A:第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
證券代碼：000012；200012；112022 公告編號：2017-054
證券簡稱：南玻A；南玻B；10南玻02
中國南玻集團(tuán)股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國南玻集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二次會議于2017年8月18日在
深圳蛇口工業(yè)六路一號南玻集團(tuán)新辦公樓一號會議室召開。會議通知已于 2017
年8月8日以電子郵件形式向所有監(jiān)事發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)
事3名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決
方式通過了以下決議：
一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《2017年半年度報(bào)告及摘
要》；
監(jiān)事會對該半年度報(bào)告的審核意見如下：
1、該半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定。
2、該半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
3、沒有發(fā)現(xiàn)參與半年度報(bào)告編制的人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議
案》；
監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計(jì)變更符合財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形；本次變更不會對公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。因此，同意公司本次會計(jì)政策變更。
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特此公告。
中國南玻集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會
二○一七年八月二十二日
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