600644:樂(lè)山電力第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
證券代碼：600644 股票簡(jiǎn)稱：樂(lè)山電力 編號(hào)：臨2017-026
樂(lè)山電力股份有限公司
第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司于2017年7月28日以傳真或電子郵件方式向各位董事發(fā)出召開(kāi)
第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議的通知，公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2017
年8月8日在樂(lè)山市金海棠大酒店會(huì)議中心302會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與視頻會(huì)議
系統(tǒng)相結(jié)合方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事11名，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議董事6名，通
過(guò)視頻會(huì)議系統(tǒng)出席會(huì)議董事4名（獨(dú)立董事李偉、副董事長(zhǎng)李琦、董事
張?zhí)稹ⅠR駿通過(guò)視頻會(huì)議系統(tǒng)出席會(huì)議），委托出席會(huì)議董事1名，獨(dú)
立董事毛杰委托獨(dú)立董事唐國(guó)瓊出席會(huì)議，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)廖政權(quán)先生主持，形成決議如下：
一、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司“十三
五”電力、天然氣、自來(lái)水行業(yè)子規(guī)劃的議案》；
公司于2017年4月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司“十三五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的議案》，“十三五”期，公司的發(fā)展目標(biāo)，電、氣、水的總體預(yù)期指標(biāo)等詳見(jiàn)公司2017年4月28日《樂(lè)山電力股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告》。在此基礎(chǔ)上，公司編制了“十三五”電力、天然氣、自來(lái)水行業(yè)子規(guī)劃。
二、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<樂(lè)山 電力股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作制度>
的議案》；
三、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017
年上半年資產(chǎn)核銷的議案》；
根據(jù)四川省樂(lè)山市中級(jí)人民法院裁定終結(jié)樂(lè)山樂(lè)電天威硅業(yè)科技有限責(zé)任公司破產(chǎn)程序。為此，公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《樂(lè)山電力資產(chǎn)減值與核銷管理辦法》的規(guī)定，對(duì)原控股子公司樂(lè)山樂(lè)電天威硅業(yè)科技有限責(zé)任公司的應(yīng)收債權(quán)進(jìn)行核銷，核銷金額共計(jì)1,099,579,644.99元。
核銷此債權(quán)對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)無(wú)影響。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
四、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017
年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》。
特此公告。
樂(lè)山電力股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月10日
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