600220:江蘇陽光第七屆董事會第二次會議決議公告
1 / 2 證券代碼： 600220 證券簡稱：江蘇陽光 編號：臨2017-023 江蘇陽光股份有限公司 第七屆董事會第二次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 （一）江蘇陽光股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次董事會會議的召開 符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規(guī)定。 （二）公司于 2017 年 8 月 8 日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第七屆 董事會第二次會議的通知。 （三）本次董事會會議于 2017 年 8 月 19 日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式 召開。 （四）本次會議董事應到 9 人，實到 9 人。 （五） 本次會議由陳麗芬董事長主持，公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席本 次會議。 二、董事會會議審議情況 （一）審議并通過了關于公司控股子公司江蘇陽光新橋熱電有限公司吸收合 并公司控股子公司江蘇陽光云亭熱電有限公司的議案。 公司控股子公司江蘇陽光新橋熱電有限公司（以下簡稱“新橋熱電”）擬吸 收合并公司控股子公司江蘇陽光云亭熱電有限公司（以下簡稱“云亭熱電”）。合 并完成后，新橋熱電將繼續(xù)存續(xù)， 云亭熱電將依法注銷，云亭熱電的所有資產、 負債、權益以及承擔的責任債務均由新橋熱電依法承繼。 該議案詳細內容請見公司2017-025號公告《江蘇陽光股份有限公司關于控股 子公司吸收合并的公告》。 表決結果： 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 （二） 審議并通過了公司關于會計政策變更的議案。 根據財政部頒布的 《 關于印發(fā)＜企業(yè)會計準則第42號――持有待售的非流動 資產、處置組和終止經營＞的通知》 （財會[2017]13號） 、 《 關于印發(fā)修訂＜企 業(yè)會計準則第16號――政府補助＞的通知》（財會[2017]15號）的要求，公司對 2 / 2 相關會計政策進行了變更。 該議案詳細內容請見公司2017-026號公告《江蘇陽光股份有限公司關于會計 政策變更的公告》。 獨立董事對此發(fā)表了獨立意見并同意該議案。 表決結果： 9票同意， 0票反對， 0票棄權。 （三） 審議并通過了《江蘇陽光股份有限公司 2017 年半年度報告全文及摘 要》的決議。 表決結果： 9票同意， 0票反對， 0票棄權。 特此公告。 江蘇陽光股份有限公司董事會 2017年8月19日
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