600885:宏發(fā)股份2016年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600885 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏發(fā)股份 公告編號(hào)：2017-022
宏發(fā)科技股份有限公司
2016年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年4月24日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廈門(mén)宏發(fā)電聲股份有限公司東林廠(chǎng)區(qū)三樓營(yíng)銷(xiāo)中
心會(huì)議室3（廈門(mén)市集美區(qū)東林路564號(hào)）
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 81
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 272,811,634
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 51.28
(四)
表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)由郭滿(mǎn)金董事長(zhǎng)主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，陳龍、曾智斌、許其專(zhuān)、蔣悟真董事因其他
公務(wù)未出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，鄧方俊監(jiān)事因其他公務(wù)未出席；
3、
林旦旦副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：2016年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 272,811,634 100.00 0 0.00 0 0.00
2、議案名稱(chēng)：2016年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 272,811,634 100.00 0 0.00 0 0.00
3、議案名稱(chēng)：2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 272,811,634 100.00 0 0.00 0 0.00
4、議案名稱(chēng)：《2016年年度報(bào)告》及其摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 272,811,634 100.00 0 0.00 0 0.00
5、議案名稱(chēng)：2016年獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 272,811,634 100.00 0 0.00 0 0.00
6、議案名稱(chēng)：2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 272,811,634 100.00 0 0.00 0 0.00
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付報(bào)酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 272,811,634 100.00 0 0.00 0 0.00
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于預(yù)計(jì)2017年公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易總額的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 90,230,185 100.00 0 0.00 0 0.00
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于提名增補(bǔ)暨選舉閆鋼軍為獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 272,811,634 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
議案六：《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上
普通股股東 255,902,330 100.00 0 0.00 0 0.00
持股1%-5%普
通股股東 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股東 16,909,304 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值50
萬(wàn)以下普通
股股東 2,155,752 100.00 0 0.00 0 0.00
市值50萬(wàn)以
上普通股股
東 14,753,552 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案七為特別決議通過(guò)的議案，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通
過(guò)。
2、議案八涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新余有格投資有限公司所持表決權(quán)股份總數(shù)為182,581,449股，回避表決。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京大成（廈門(mén)）律師事務(wù)所
律師：曾振球、張穎芳
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
律師認(rèn)為，本次大會(huì)召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；召集人主體資格、出席會(huì)議人員主體資格合法有效；會(huì)議表決程序及表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
宏發(fā)科技股份有限公司
2017年4月25日
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