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A股代碼600295          A股簡稱        鄂爾多斯         編號(hào)：臨2017-072

B股代碼900936          B股簡稱        鄂資B股

                 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                  2017年第十三次董事會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于2017年9

月29日以通訊表決方式召開了2017年第十三次會(huì)議。會(huì)議通知于2017年9月

19日以電子郵件形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9

人，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議，作出決議如下：

    1、以9 票通過、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，一致通過了公司《關(guān)于為下屬子公

司提供貸款擔(dān)保的議案》（具體內(nèi)容詳見同日披露的《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的公告》）；

    2、以 9 票通過、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，一致通過了公司《關(guān)于召開2017

年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（具體內(nèi)容詳見同日披露的《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司關(guān)于召開2017年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）。

    特此公告

                                              鄂爾多斯資源股份有限公司董事會(huì)

                                                               2017年9月30日