鄂爾多斯2017年第十次董事會(huì)決議公告
A股代碼600295 A股簡(jiǎn)稱 鄂爾多斯 編號(hào)：臨2017-055
B股代碼900936 B股簡(jiǎn)稱 鄂資B股
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2017年第十次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2017年8
月30日上午以通訊表決方式召開(kāi)了2017年第十次會(huì)議，會(huì)議參加成員、人數(shù)、
會(huì)議程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)了如下決議：
一、以9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過(guò)《2017年半年度報(bào)告》全
文及摘要；
二、以9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于為下屬子公司提供
貸款擔(dān)保的議案》（內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《對(duì)外擔(dān)保公告》）；
三、以9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議
案》（內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》）；
四、以9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第六次
臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東
大會(huì)的通知》。
特此公告
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2017年8月31日
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