東方鉭業(yè):關(guān)于公司與西北稀有金屬材料研究院進(jìn)行資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的公告
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-031號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司與西北稀有金屬材料研究院進(jìn)行資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、交易的基本情況
經(jīng)公司六屆八次董事會會議審議通過，將公司擁有的氧化物粉體及靶材生產(chǎn)線出租給西北稀有金屬材料研究院（以下簡稱“西材院”），租金8萬元/月（96萬元/年），租期從2015年7月1日至2017年6月30日止。（詳細(xì)內(nèi)容見2015年4月21日，2015-021號公告）?，F(xiàn)租賃合同即將到期，公司和西材院對資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn)。經(jīng)雙方充分協(xié)商，擬將公司擁有的氧化物粉體及靶材生產(chǎn)線繼續(xù)出租給西材院。
2.關(guān)聯(lián)方關(guān)系
本公司與西材院同受中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司控制，這符合深圳證券交易所《上市規(guī)則》第10.1.3第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人條件。
3.董事會審議情況
公司七屆一次董事會以三票同意、零票棄權(quán)、零票反對審議通過了本次交易，關(guān)聯(lián)董事李春光、鐘景明、陳林、趙文通、姜濱、尹文新回避表決。三位獨(dú)立董事對此進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見：此交易定價(jià)公允，審議程序合法，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，未有損害中小股東利益的行為。
4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方：西北稀有金屬材料研究院
注冊地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)
法定代表人：鐘景明
注冊資本：3872.70萬元
經(jīng)營性質(zhì)：全民所有制
經(jīng)營范圍：主營：稀有金屬冶煉、加工及銷售
兼營：鈹制品、鉭制品、分析檢測服務(wù)
2、2017年4月份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：
資產(chǎn)總額77,686萬元，凈資產(chǎn)18,420萬元，主營業(yè)務(wù)收入11,768萬元,凈利潤611萬元。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
此次租出的資產(chǎn)是公司擁有的氧化物粉體及靶材生產(chǎn)線，該資產(chǎn)涉及資產(chǎn)項(xiàng)目如下表所示（截止2017年4月30日）：
名稱 原值（元） 凈值（元）
房屋建筑物 10,008,551.48 4,355,233.07
機(jī)器設(shè)備 3,092,866.68 240,609.79
合計(jì) 13,101,418.16 4,595,842.86
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（1）租賃期限
租賃期均為二年，從2017年7月1日至2019年6月30日止。
（2）租金
月租金6萬元（72萬元/年）。
（3）租金收付
租金按租期開始日計(jì)算，承租人按季度支付出租人租金。
2、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策
本次租出資產(chǎn)所定租金，是在考慮相關(guān)固定資產(chǎn)折舊、稅費(fèi)和資產(chǎn)管理費(fèi)用等因素的前提下，由雙方友好協(xié)商所確定的。
五、交易的目的和交易對上市公司的影響
本次資產(chǎn)租賃生效后,公司可以盤活資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的利用率。
本次關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格系根據(jù)雙方的實(shí)際情況來確定,價(jià)格公允,交易事項(xiàng)符合本公司及股東的利益,對公司當(dāng)期或未來財(cái)務(wù)狀況均無不利影響。
六、當(dāng)年年初至2017年4月30日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類
關(guān)聯(lián)交易的總金額為92.71萬元。
七、獨(dú)立董事的意見
公司獨(dú)立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡女士事前認(rèn)可本關(guān)聯(lián)交易，認(rèn)為：
1、公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，本著自愿、公開、公平、公允的原則進(jìn)行，為公司及其他各方生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常、連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行起到了保證作用，不會損害公司及股東的權(quán)益。
2、此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易符合公司法、公司章程和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
3、交易的內(nèi)容合理，保護(hù)了投資者的利益，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。
八、備查文件
1、公司與西北稀有金屬材料研究院簽訂的《資產(chǎn)租賃合同》
2、董事會會議決議
3、公司獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2017年5月27日
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