銀河電子:2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所
關(guān)于江蘇銀河電子股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
致：江蘇銀河電子股份有限公司
北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受江蘇銀河電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的委托，指派律師出席公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”），并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《規(guī)則》”）、《公司章程》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，就公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、表決程序、表決結(jié)果等有關(guān)事宜出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
1、本次股東大會(huì)的召集程序
經(jīng)本所律師審查，本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司關(guān)于召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知已于2017年7月21日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。通知載明了本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、股權(quán)登記日、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議召集人、會(huì)議方式、參加會(huì)議的方式、會(huì)議出席對(duì)象、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議登記辦法、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序及其他事項(xiàng)等內(nèi)容。
2、本次股東大會(huì)的召開(kāi)
公司本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，其中：
（1）2017年8月6日至2017年8月7日，本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交
易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)為公司股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。
（2）本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2017年8月7日下午15：00在江蘇省張
家港市塘橋鎮(zhèn)南環(huán)路188號(hào)公司行政研發(fā)大樓底樓會(huì)議室如期召開(kāi)，會(huì)議由公司
董事長(zhǎng)吳建明先生主持。
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
二、出席本次股東大會(huì)人員的資格及召集人資格
經(jīng)本所律師查驗(yàn)，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議以及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共計(jì)20名，代表股份550,659,452股，其中有表決權(quán)的股份547,143,852股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.5364%。其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行表決的股東，由深圳證券交易所身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)驗(yàn)證其股東資格。公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)人員的資格符合《公司法》、《規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效。
三、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議并通過(guò)了如下議案：
1、《關(guān)于董事辭職并增補(bǔ)第六屆董事會(huì)董事的議案》
（1）選舉第六屆董事會(huì)董事候選人林超先生為公司董事
（2）選舉第六屆董事會(huì)董事候選人張家書(shū)先生為公司董事
2、《關(guān)于監(jiān)事辭職并增補(bǔ)第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
（1）選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人顧革新先生為公司監(jiān)事
（2）選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人李春燕女士為公司監(jiān)事
3、《關(guān)于回購(gòu)公司股份的議案》
（1）回購(gòu)股份的方式；
（2）回購(gòu)股份的價(jià)格；
（3）擬回購(gòu)股份的種類(lèi)、數(shù)量及占總股本的比例；
（4）擬用于回購(gòu)的資金總額及資金來(lái)源；
（5）回購(gòu)股份的期限；
（6）回購(gòu)股份的用途；
（7）決議的有效期；
（8）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜的議案。
4、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
5、《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)審議的議案，與公司關(guān)于召開(kāi)本次股東大會(huì)通知公告中列明的議案一致，未對(duì)議案進(jìn)行修改，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
四、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議就會(huì)議通知中列明的議案以記名投票方式進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，并按有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票。
2、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供本次網(wǎng)絡(luò)投票的投票總數(shù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)。
3、本次股東大會(huì)合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。其中網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果由深圳證券信息有限公司匯總統(tǒng)計(jì)，并由該公司對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
4、經(jīng)本所律師查驗(yàn)，提交本次股東大會(huì)審議的議案均經(jīng)合法表決通過(guò)，具體表決結(jié)果如下：
（1）《關(guān)于董事辭職并增補(bǔ)第六屆董事會(huì)董事的議案》
A、選舉第六屆董事會(huì)董事候選人林超先生為公司董事
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%。
B、選舉第六屆董事會(huì)董事候選人張家書(shū)先生為公司董事
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%。
（2）《關(guān)于監(jiān)事辭職并增補(bǔ)第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
A、選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人顧革新先生為公司監(jiān)事
表決結(jié)果：同意554,794,651股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
100％。
B、選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人李春燕女士為公司監(jiān)事
表決結(jié)果：同意539,490,673股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
98.6012%。
（3）《關(guān)于回購(gòu)公司股份的議案》
A、回購(gòu)股份的方式
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0002%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股，占出席會(huì)議所有股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。
B、回購(gòu)股份的價(jià)格
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0002%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股，占出席會(huì)議所有股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。
C、擬回購(gòu)股份的種類(lèi)、數(shù)量及占總股本的比例
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0002%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股，占出席會(huì)議所有股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。
D、擬用于回購(gòu)的資金總額及資金來(lái)源
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0002%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股，占出席會(huì)議所有股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。
E、回購(gòu)股份的期限
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0002%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股，占出席會(huì)議所有股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。
F、回購(gòu)股份的用途
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0002%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股，占出席會(huì)議所有股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。
G、決議的有效期
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股, 占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0002%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股, 占出席會(huì)議所有股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。
H、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜的議案
表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0002%。
其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會(huì)議中小股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對(duì)0股；棄權(quán)1190股，占出席會(huì)議所有股東有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。
（4）《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
表決結(jié)果：同意547,143,852股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的
100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
（5）《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 表決結(jié)果：同意547,143,852股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。 本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。 五、結(jié)論意見(jiàn) 綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。 本法律意見(jiàn)書(shū)正本貳份，經(jīng)本所蓋章并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦律師簽字后生效。 （以下無(wú)正文） （本頁(yè)無(wú)正文，為北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所關(guān)于江蘇銀河電子股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)之簽字蓋章頁(yè)） 北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所 （蓋章） 負(fù)責(zé)人：（簽字） 見(jiàn)證律師：（簽字） 朱玉栓： 黃 浩： 杜沙沙： 二�一七年八月七日
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