*ST萬里2017年第四次臨時股東大會的法律意見書
16幢17樓、2幢4樓、5幢2樓
重慶坤源衡泰律師事務(wù)所關(guān)于重慶萬里新能源股份有限公司
2017年第四次臨時股東大會的法律意見書
渝坤衡律意字（2017）第373號
致：重慶萬里新能源股份有限公司
重慶坤源衡泰律師事務(wù)所（下稱“本所”）接受重慶萬里新能源股份有限公司（下稱“萬里公司”）的委托，指派張耕、陳鵬律師（下稱“本所律師”）出席了萬里公司2017年第四次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會）。本所律師根據(jù)《中華人民共和國證券法》(下稱《證券法》)、《中華人民共和國公司法》(下稱《公司法》)、《上市公司股東大會規(guī)則》(下稱《股東大會規(guī)則》)、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》（下稱《實施細則》）以及《重慶萬里新能源股份有限公司章程》(下稱《公司章程》)等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定出具本法律意見書。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范，本著勤勉盡責(zé)的精神，根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定和要求核查驗證了萬里公司提供的與本次股東大會相關(guān)的文件資料和事實，審查了本次股東大會召集、召開程序，出席會議人員資格，股東大會表決程序等有關(guān)法律問題，列席見證了萬里公司本次股東大會，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：
一、 本次股東大會的召集與召開程序
（一）本次股東大會的召集程序
萬里公司董事會已于2017年8月30日分別在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券
時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登公布了《重慶萬里新能源股份有限公司關(guān)于召開2017年第四次臨時股東大會的通知》。萬里公司披露的召開2017年第四次臨時股東大會的通知中載明了2017年9月14日下午14：30在萬里公司會議室召開2017年第四次臨時股東大會，以及會議召集人、投票方式（現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合）、審議事項、股東大會投票注意事項、出席對象、登記方法等內(nèi)容。
本所律師認為，萬里公司董事會嚴格按照《股東大會規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定對本次股東大會的會議事項進行了充分披露，召集程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《實施細則》和《公 法暢乾
坤 濟世開源
16幢17樓、2幢4樓、5幢2樓
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）本次股東大會的召開程序
本次股東大會如期于2017年9月14日下午14：30在重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)路26號
萬里公司2樓會議室召開，由公司董事張晶主持。
本所律師認為，本次股東大會實際的召開時間、地點、召集人、股東大會會議登記辦法等與公告內(nèi)容相符，本次股東大會的召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、出席本次股東大會人員的資格和召集人資格
（一）出席現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)代理人
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)代理人共計2名，分別為深圳市南方同正投資有
限公司、重慶機電控股（集團）公司，代表股份數(shù)33,065,246股，占公司股本總額的21.57%。
該2名股東均系在2017年9月8日收市時在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊
的萬里公司股東。本所律師根據(jù)對出席本次股東大會法人股股東的股東登記證明、法定代表人身份證明、股東代表的授權(quán)委托證明和身份證明資料等相關(guān)資料的審查，認為出席會議股東及股東代理人的身份證、股東帳戶卡及授權(quán)委托書等文件真實有效，出席本次股東大會的股東及股東代理人的資格合法、有效。
（二）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東
根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計4名。
（三）出席會議的其他人員
出席本次股東大會除股東及授權(quán)代理人之外，還包括萬里公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及本所律師，均具備出席本次股東大會的資格。
（四）本次股東大會的召集人
本次股東大會的召集人是萬里公司董事會，本次股東大會的召集人符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，其資格合法有效。
三、本次股東大會的審議事項
萬里公司董事會于2017年8月30日分別在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時
報》、《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的《重慶萬里新能源股份有限公司關(guān)于召 法暢乾
坤 濟世開源
16幢17樓、2幢4樓、5幢2樓
開2017年第四次臨時股東大會的通知》中公布了本次股東大會的會議審議事項。
經(jīng)見證，本次股東大會實際會議審議事項與萬里公司董事會公告的會議審議事項完全一致，在本次股東大會會議上沒有股東提出新提案或者新審議事項。
四、本次股東大會表決程序和表決結(jié)果
本所律師見證，本次股東大會就公告中列明的會議審議事項以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票方式進行投票表決，并按照《公司章程》規(guī)定程序進行監(jiān)票，當(dāng)場公布表決結(jié)果。本次股東大會審議事項的表決結(jié)果如下：
審議通過了《關(guān)于追加2017年拆借資金額度的議案》。參會的關(guān)聯(lián)股東深圳市南方同正
投資有限公司回避表決。同意 7,664,348 股，占出席會議和網(wǎng)絡(luò)投票有表決權(quán)股份總數(shù)的
98.1935%；反對141,003股，占出席會議和網(wǎng)絡(luò)投票有表決權(quán)股份總數(shù)的1.8065%；棄權(quán)0股。
經(jīng)審查，本所律師認為，本次大會的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
五、結(jié)論意見
本所律師認為：萬里公司2017年第四次臨時股東大會的召集與召開程序、出席會議人員
資格和召集人資格以及股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《實施細則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員資格和召集人資格、股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項均合法有效。
本法律意見書僅供萬里公司2017年第四次臨時股東大會之目的使用，本所律師同意將本
法律意見書隨萬里公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。
特此致書。
法暢乾
坤 濟世開源
16幢17樓、2幢4樓、5幢2樓
（此頁無正文）
重慶坤源衡泰律師事務(wù)所
律師：張耕、陳鵬
二○一七年九月十四日
坤 濟世開
法暢乾 源
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
