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股票代碼：600847          股票簡(jiǎn)稱：*ST萬(wàn)里        公告編號(hào)：2017-062

                             重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

                              關(guān)于董事及監(jiān)事辭職的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別于近日收到公司董事譚春艷女士、監(jiān)事曾君樊先生的書面辭職報(bào)告，譚春艷女士因工作調(diào)整申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)相應(yīng)職務(wù)，曾君樊先生因工作調(diào)整申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。辭職后，兩位均不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

    根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，譚春艷女士辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作，譚春艷女士的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日生效。曾君樊先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，辭職申請(qǐng)將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效。在此期間，曾君樊先生將繼續(xù)履行其監(jiān)事職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定和程序，盡快完成監(jiān)事補(bǔ)選工作。

    公司對(duì)譚春艷女士及曾君樊先生在任職期間勤勉盡責(zé)為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

    特此公告。

                                                      重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

                                                                     董    事會(huì)

                                                                   2017年9月7日