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*ST萬(wàn)里關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借暨關(guān)聯(lián)交易公告
2017-08-30 08:00:00
股票代碼:600847         股票簡(jiǎn)稱:萬(wàn)里股份        公告編號(hào):2017-060

                         重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

            關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借暨

                                    關(guān)聯(lián)交易公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借的議案》,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,現(xiàn)將相關(guān)情況補(bǔ)充公告如下:

    一、關(guān)聯(lián)交易概述

    1、公司于2015年3月18日召開的第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)

于向參股公司重慶德能再生資源股份有限公司提供借款的議案》,同意公司以自有資金為德能公司提供有條件借款,借款金額3000萬(wàn)元人民幣。借款條件如下:

    (1)德能公司2015年3月份的銷售收入達(dá)到人民幣1000萬(wàn)元至2000萬(wàn)元(含

稅)。

    (2)德能公司2015年4月份的銷售收入達(dá)到人民幣2000萬(wàn)元至3000萬(wàn)元(含

稅)。

    同時(shí),德能公司其他5名股東以持有德能公司共計(jì)40%的股權(quán)(4000萬(wàn)股)作

為質(zhì)押。德能公司達(dá)到上述約定銷售收入及辦好上述股權(quán)質(zhì)押,公司方將上述借款劃至德能公司賬戶。

    2015年5月20日,公司與德能公司簽署了《借款合同》,公司向德能公司提供

借款1000萬(wàn)元,以其股東羅欽德先生持有德能公司1333萬(wàn)股股權(quán)作為質(zhì)押,期限

一年,借款利息為年息12%。

    經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò),公司為其續(xù)借了上述借款 1000

萬(wàn)元,并繼續(xù)以其股東羅欽德先生持有德能公司股權(quán)1333萬(wàn)股作為質(zhì)押。

    目前,德能公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況逐漸好轉(zhuǎn),為了緩解德能公司資金壓力,保障其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行,公司擬繼續(xù)為其提供上述借款1000萬(wàn)元,并繼續(xù)以其股東羅欽德先生持有德能公司股權(quán)1333萬(wàn)股作為質(zhì)押。

    2、公司持有德能公司 23.33%的股權(quán),公司副總張晶女士在德能公司任董事,

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    3、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    4、本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

    二、關(guān)聯(lián)方介紹

    1、重慶德能再生資源股份有限公司

    企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

    成立時(shí)間:2004年03月10日

    法定代表人:蔣仁海

    注冊(cè)資本:15,000萬(wàn)人民幣

    注冊(cè)地址:重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)郵亭工業(yè)園區(qū)(紅林村4、7組)

    經(jīng)營(yíng)范圍:回收處理廢舊鉛酸蓄電池;再生鉛;精鉛;合金鉛;硫酸;硫酸鈉;混合塑料;生產(chǎn)及銷售[以上經(jīng)營(yíng)范圍法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng);法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)取得行政許可的,在取得行政許可后方可經(jīng)營(yíng)]

    2、截至2016年12月31日,德能公司總資產(chǎn)為人民幣149,270,800元,凈資

產(chǎn)為123,269,200元,凈利潤(rùn)為-9,653,500元。

    三、該關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

    上述借款為公司向關(guān)聯(lián)公司提供財(cái)務(wù)資助,且以其股東持有的德能公司股權(quán)作為質(zhì)押,風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi),不存在損害公司和中小股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

    四、該關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

    1、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次向德能公司提供借款的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表了如下書面審核意見:經(jīng)審查,我們同意將本次重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借事宜提交公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議,該事項(xiàng)未發(fā)現(xiàn)損害公司及其股東,尤其是中小股東利益的情形,該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,根據(jù)《公司法》、《公司章程》及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,在表決過(guò)程中,關(guān)聯(lián)董事應(yīng)予以回避表決,該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

    2、2017年8月28日,本公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議對(duì)本次德能公司借

款續(xù)借事項(xiàng)進(jìn)行了審議。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事張晶女士回避了表決,公司8名進(jìn)行表決的董事成員中,同意8票,反對(duì)0 票,棄權(quán)0 票。

    3、公司獨(dú)立董事經(jīng)過(guò)事前認(rèn)可,對(duì)本次德能公司借款續(xù)借的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見:

    公司為重慶德能再生資源股份有限公司續(xù)借1000萬(wàn)元人民幣,有利于緩解德能

公司資金壓力,保障其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行。上述借款為公司向關(guān)聯(lián)方德能公司提供財(cái)務(wù)資助,且以其股東羅欽德先生持有德能公司1333萬(wàn)股股權(quán)作為質(zhì)押,風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi),不存在損害公司和中小股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

    董事會(huì)關(guān)于上述關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    該關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議前經(jīng)我們事先認(rèn)可,我們同意關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借的議案。

    五、過(guò)去12個(gè)月與同一關(guān)聯(lián)方歷史關(guān)聯(lián)交易情況

    2017年4月27日,公司召開了第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)

于對(duì)公司2017年與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案》,

同意公司向德能公司采購(gòu)生產(chǎn)所需原材料并向其銷售鉛酸蓄電池廢料。2017年,公

司預(yù)計(jì)從德能公司采購(gòu)鉛及鉛合金等生產(chǎn)所需原材料共計(jì)不超過(guò)4000噸,采購(gòu)價(jià)格

參照上海有色金屬網(wǎng)發(fā)布的上述原材料價(jià)格為計(jì)價(jià)依據(jù),不高于向其他第三方采購(gòu)?fù)惍a(chǎn)品的價(jià)格。公司將向德能公司銷售廢電池及正常生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的含鉛廢料,廢料數(shù)量根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)際產(chǎn)生的廢料為準(zhǔn),廢電池及含鉛廢料的價(jià)格以不低于市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算。詳情請(qǐng)見公司于2017年4月29日發(fā)布的相關(guān)公告。目前,公司與德能公司的日常關(guān)聯(lián)交易金額未超過(guò)上述預(yù)計(jì)額度。

    六、董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理上述借款相關(guān)事宜。

    特此公告。

                                                      重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

                                                                      董事會(huì)

                                                                  2017年8月29日
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