橫店東磁:第七屆董事會第四次會議決議公告
1 證券代碼： 002056 證券簡稱：橫店東磁 公告編號： 2017-033 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 第七屆董事會第四次會議決議公告 一、董事會會議召開情況 一、董事會會議召開情況 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議于二 �一七年八月十二日以書面及郵件形式通知全體董事，于二�一七年八月二十二日 上午九點(diǎn)半以現(xiàn)場會議方式在東磁大廈九樓會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事（含 獨(dú)立董事） 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。 本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均 符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。公司監(jiān)事及高級 管理人員列席了本次會議。 二、董事會會議審議情況 會議由公司董事長何時(shí)金先生主持，與會董事經(jīng)過討論，審議并通過如下議案： （一） 會議以 7 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司 2017 年 半年度報(bào)告》及其摘要； 《 公 司 2017 年 半 年 度 報(bào) 告 》 及 其 摘 要 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 http://cninfo.com.cn，《公司 2017 年半年度報(bào)告摘要》（公告編號： 2017-035）同時(shí)刊 登在 2017 年 8 月 23 日的《證券時(shí)報(bào)》 上。 （二） 會議以 4 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司關(guān)于新增 日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事徐文財(cái)、胡天高、厲寶平回避表決； 公司結(jié)合 2017 年上半年實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況，同時(shí)對公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方下 半年擬開展的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行分析后，預(yù)計(jì)公司與橫店集團(tuán)控股有限公司及其下屬企 業(yè)或橫店集團(tuán)控股有限公司的兄弟公司及其下屬企業(yè)關(guān)聯(lián)交易需增加交易額度 9,900 萬元，主要交易類別涉及采購產(chǎn)品、銷售產(chǎn)品、委托加工等交易。 《公司關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號： 2017-036）詳見公司指 定信息披露網(wǎng)站 http://cninfo.com.cn，同時(shí)刊登在 2017 年 8 月 23 日的《證券時(shí)報(bào)》 上。 公司獨(dú)立董事對公司關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)表了事前認(rèn)可書面意見和獨(dú) 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2 立意見，《公司獨(dú)立董事對公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站 http://cninfo.com.cn。 （三）會議以 7 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《 公司關(guān)于會計(jì) 政策變更的議案》； 根據(jù)財(cái)政部制定的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 16 號――政府補(bǔ)助》 (財(cái)會〔 2017〕 15 號) 的規(guī)定，公司將修改財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)，在利潤表中的“營業(yè)利潤” 項(xiàng)目之上單獨(dú)列報(bào) “其他收益” 項(xiàng)目，將自 2017 年 1 月 1 日起與企業(yè)日常活動有關(guān)的政府補(bǔ)助從 “營業(yè)外收入” 項(xiàng)目重分類至“其他收益” 項(xiàng)目。“其他收益” 科目本報(bào)告期金額增 加 20,710,873.54 元，“營業(yè)外收入” 科目本報(bào)告期金額減少 20,710,873.54 元。 本次 修訂僅對財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目列示產(chǎn)生影響，對公司損益不產(chǎn)生影響，不涉及以前年度的 追溯調(diào)整。 《 公司關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（公告編號： 2017-037）詳見公司指定信息披 露網(wǎng)站 http://cninfo.com.cn，同時(shí)刊登在 2017 年 8 月 23 日的《證券時(shí)報(bào)》上。 公司董事會對公司關(guān)于會計(jì)政策變更的事項(xiàng)發(fā)表了合理性說明，《公司董事會關(guān) 于會計(jì)政策變更的合理性說明》 詳見公司指定信息披露網(wǎng)站 http://cninfo.com.cn。 公司獨(dú)立董事對公司關(guān)于會計(jì)政策變更事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，《公司獨(dú)立董事對 公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站 http://cninfo.com.cn。 （四）會議以 7 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《 公司關(guān)于變更 部分內(nèi)部機(jī)構(gòu)名稱的議案》。 根據(jù)公司發(fā)展需要及總體規(guī)劃，公司計(jì)劃將 “企業(yè)管理部”變更為“生產(chǎn)管理 部”，轄設(shè)生管科、品管科、安全科。主要工作職責(zé)為組織制訂并執(zhí)行生產(chǎn)管理戰(zhàn)略 規(guī)劃，指導(dǎo)、培訓(xùn)、創(chuàng)新、建設(shè)、推廣生產(chǎn)管理體系、品質(zhì)管理體系、安全管理體 系，以及做好內(nèi)部生產(chǎn)管理的監(jiān)督檢查等。 三、備查文件 1、公司第七屆董事會第四次會議決議； 2、公司獨(dú)立董事對公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見； 3、公司董事會關(guān)于會計(jì)政策變更的合理性說明。 特此公告。 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 董 事 會 二�一七年八月二十三日
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