佛山照明:2016年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書
星宇律師事務(wù)所
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廣東星宇律師事務(wù)所
關(guān)于佛山電器照明股份有限公司2016年度股東大會(huì)
法律意見(jiàn)書
致：佛山電器照明股份有限公司
廣東星宇律師事務(wù)所接受公司的委托，指派鄺晃煊律師、鄧彩芳律師出席公司于 2017年 4月 26 日召開(kāi)的二�一六年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、公司現(xiàn)行的《佛山電器照明股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《深交所股票上市規(guī)則》”）《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》”）等我國(guó)現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，就本次股東大會(huì)的相關(guān)事宜，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具本法律意見(jiàn)書。
為出具本法律意見(jiàn)書，本所律師對(duì)公司本次股東大會(huì)所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審查，查閱了公司提供的本次股東大會(huì)有關(guān)文件和資料，同時(shí)聽(tīng)取了公司人員就有關(guān)事實(shí)的陳述和說(shuō)明。
公司已向本所承諾：公司所提供的文件和所作陳述及說(shuō)明是完整的、真實(shí)和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實(shí)的，且一切足以影響本法律意見(jiàn)書的事實(shí)和文件均已向本所披露，無(wú)任何隱瞞、疏漏之處。
本所律師僅根據(jù)本法律意見(jiàn)書出具日以前發(fā)生或存在的事實(shí)及有關(guān)的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件發(fā)表法律意見(jiàn)。本所律師僅對(duì)本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，召集人與參加會(huì)議的人員資格及會(huì)議表決程序是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表意見(jiàn)，并不對(duì)會(huì)議所審議的提案內(nèi)容以及該等提案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見(jiàn)。
本法律意見(jiàn)書僅供公司為本次股東大會(huì)之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以將本法律意見(jiàn)書作為公司本次股東大會(huì)公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露，本所依法對(duì)其中發(fā)表的法律意見(jiàn)承擔(dān)法律責(zé)任。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具本法律意見(jiàn)書如下：
一、本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序
1、本次股東大會(huì)是公司第八屆董事會(huì)于2017年3月28日會(huì)議決定召開(kāi)，并
于 2017年 3月 30 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《香港大公
報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《佛山電器照明股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016 年度股東大會(huì)的通知》（以下稱“會(huì)議通知”），該會(huì)議通知已包括以下內(nèi)容：會(huì)議召集人、會(huì)議召開(kāi)及表決方式、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間（包括現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間及網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間）、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)、會(huì)議審議事項(xiàng)、出席會(huì)議對(duì)象、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程、投票規(guī)則等事項(xiàng)。
2、根據(jù)會(huì)議通知，本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年4月20日，股權(quán)登
記日與會(huì)議日期的間隔符合《股東大會(huì)規(guī)則》不多于7個(gè)工作日的規(guī)定。
3、經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，具體是：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何勇先生主持。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2017年4月26日下午14：00在廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路64號(hào)公司5樓會(huì)議室召開(kāi)；同時(shí)，公司向股東提供本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，接受股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，具體網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年 4月 26 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年 4月 25 日下午 15:00至 2016年 4月 26日下午 15:00 的任意時(shí)間。
綜上，本所律師認(rèn)為，公司在本次股東大會(huì)召開(kāi)前二十天刊登了會(huì)議通知；本次股東大會(huì)召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)及其他有關(guān)事項(xiàng)，與公告的會(huì)議通知內(nèi)容一致；本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)召集人的資格
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)具備召集本次股東大會(huì)的資格。
三、出席本次股東大會(huì)人員的資格
1、根據(jù)會(huì)議通知，截至2017年4月20日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東或其授權(quán)代理人均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。
2、本所律師依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)、公司出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的簽名和《授權(quán)委托書》等文件，對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行了驗(yàn)證，依據(jù)授權(quán)委托書對(duì)股東代理人資格的合法性進(jìn)行了驗(yàn)證。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人68 人，代表股份 492,223,357 股，占公司有表決權(quán)總股份的38.69 %。本所律師認(rèn)為，上述股東及股東代理人出席本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)的資格合法、有效。
3、經(jīng)本所律師核查，根據(jù)深證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人17 人，代表股份204,770股，占公司有表決權(quán)總股份的0.02 %。
4、經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共85人，代表股份492,428,127 股，占公司有表決權(quán)總股份的38.71 %。 5、A 股股東出席情況
出席會(huì)議的 A股股東及股東代理人共 37 人，代表股份 439,484,558 股，占
公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 44.87 %。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人
21 人，代表股份439,280,568股，占公司A股股東有表決權(quán)股份的 44.85 %；通
過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 16人，代表股份 203,990 股，占公司A股股東
有表決權(quán)股份的 0.02 %。
6、B 股股東出席情況
出席會(huì)議的B股股東及股東代理人共 48人，代表股份 52,943,569 股，占公
司B股股東有表決權(quán)股份的 18.08 %。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人47
人，代表股份 52,942,789 股，占公司B股股東有表決權(quán)股份的 18.08 %；通過(guò)
網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 1 人，代表股份 780 股，占公司B股股東有表決
權(quán)股份的 0 %。
7、中小股東出席情況
出席會(huì)議的中小股東及股東代理人（不含公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及與持有公司5%以上股份股東形成一致行動(dòng)人的股東）共69 人，代表股份 20,342,021 股，占公司有表決權(quán)總股份的1.60 %。
8 經(jīng)本所律師核查，除上述公司股東及股東代理人外，公司董事、監(jiān)事和董
事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員及本所見(jiàn)證律師、新聞媒體記者列席了本次股東大會(huì)。
本所律師認(rèn)為上述人員均有資格出席或列席本次股東大會(huì)。
綜上，本所律師認(rèn)為，出席、列席本次股東大會(huì)的人員資格符合《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，其資格合法、有效。
四、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
1、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)表決程序
經(jīng)本所律師核查，出席公司本次二�一六年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表就公告列明事項(xiàng)以記名投票方式進(jìn)行了表決，由經(jīng)推舉的股東代表及監(jiān)事代表及本所律師負(fù)責(zé)計(jì)票和監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。
2、本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票
基于網(wǎng)絡(luò)投票股東資格系在其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)由深圳證券交易所系統(tǒng)認(rèn)證，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及章程的相關(guān)規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)投票的公告、表決方式和表決結(jié)果的統(tǒng)計(jì)均合法有效。
3、本次股東大會(huì)審議的議題如下：
1.審議 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2.審議 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3.審議 2016 年年度報(bào)告及其摘要；
4.審議 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
5.審議 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
6.審議關(guān)于修改《公司章程》的議案；
7.審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
8.審議關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持國(guó)軒高科股票的議案；
9.審議 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案；
10.審議關(guān)于使用部分閑置資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案；
4、本次股東大會(huì)表決結(jié)果
經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的表決票數(shù)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)均計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。
經(jīng)本所律師審核，本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果，本次股東大會(huì)所審議議案表決結(jié)果如下：
4.1審議通過(guò)《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
（1）總的表決情況
同意 492,378,327股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.99 %；反對(duì)
49,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議
所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A股股東表決情況
同意 439,434,758 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.99 %；反對(duì)
49,800 股，占出席會(huì)議 A股股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議 A
股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B股股東表決情況：
同意 52,943,569 股，占出席會(huì)議 B股股東所持表決權(quán) 100 %；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決
權(quán) 0 %。
4.2審議通過(guò)《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
（1）總的表決情況
同意 492,370,016 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.99 %；反對(duì)
58,111 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議
所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A股股東表決情況
同意 439,426,447 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.99 %；反對(duì)
58,111 股，占出席會(huì)議 A股股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議 A
股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B股股東表決情況：
同意 52,943,569 股，占出席會(huì)議 B股股東所持表決權(quán) 100 %；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決
權(quán) 0 %。
4.3審議通過(guò)《2016 年年度報(bào)告及其摘要》
（1）總的表決情況
同意 492,378,327 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.99 %；反對(duì)
49,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議
所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A股股東表決情況
同意 439,434,758 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.99 %；反對(duì)
49,800 股，占出席會(huì)議 A股股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)
議A股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B股股東表決情況：
同意 52,943,569 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100 %；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決
權(quán) 0 %。
4.4審議通過(guò)《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
（1）總的表決情況
同意 492,370,327 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.99 %；反對(duì)
49,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 8,000 股，占出席
會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A股股東表決情況
同意 439,426,758 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.99 %；反對(duì)
49,800 股，占出席會(huì)議 A股股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 8,000 股，占出席會(huì)
議A股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B股股東表決情況：
同意 52,943,569 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100 %；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決
權(quán) 0 %。
4.5審議通過(guò)《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
（1）總的表決情況
同意 492,379,414 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.99 %；反對(duì)
47,713 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 1,000 股，占出席
會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A股股東表決情況
同意 439,435,845 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.99 %；反對(duì)
47,713 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán)1,000 股，占出席
會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B股股東表決情況：
同意 52,943,569 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100 %；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決
權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 20,293,308股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 99.760%；反對(duì)
47,713 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 0.235 %；棄權(quán) 1,000 股，占出席
會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 0.005 %。
4.6審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
（1）總的表決情況
同意 492,378,327 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.99 %；反對(duì)
49,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議
所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A股股東表決情況
同意 439,434,758 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.99 %；反對(duì)
49,800 股，占出席會(huì)議 A股股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議 A
股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B股股東表決情況：
同意 52,943,569 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100 %；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決
權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 20,292,221股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 99.755 %；反對(duì)
49,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 0.245 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議
中小股東所持表決權(quán) 0 %。
4.7審議通過(guò)《關(guān)于修改《公司章程》的議案》
（1）總的表決情況
同意 492,362,016 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.99 %；反對(duì)
66,111 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議
所有股東所持表決權(quán) 0 %。
本議案獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
（2）A股股東表決情況
同意 439,418,447 股，占出席會(huì)議 A股股東所持表決權(quán) 99.98 %；反對(duì)
66,111 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0.02 %；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)
議A股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B股股東表決情況：
同意 52,943,569 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100 %；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決
權(quán) 0 %。
4.8審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持國(guó)軒高科股票的議案》
（1）總的表決情況
同意 492,379,327 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.99 %；反對(duì)
48,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議
所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A股股東表決情況
同意 439,435,758 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.99 %；反對(duì)
48,800 股，占出席會(huì)議 A股股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議 A
股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B股股東表決情況：
同意 52,943,569 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100 %；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決
權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 20,293,221股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 99.76%；反對(duì)
48,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)0.24 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議
中小股東所持表決權(quán) 0 %。
4.9審議通過(guò)《 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
（1）總的表決情況
同意 21,025,107 股，占出席會(huì)議有表決權(quán) 99.69 %；反對(duì) 66,011 股，
占出席會(huì)議有表決權(quán) 0.31 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0
%。
（2）A股股東表決情況
同意 2,076,494股，占出席會(huì)議 A 股股東有表決權(quán)的 97.28 %；反對(duì)
58,111 股，占出席會(huì)議 A股股東有表決權(quán)的 2.72 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議
A股股東有表決權(quán)的 0 %。
（3）B股股東表決情況：
同意 18,948,613 股，占出席會(huì)議 B 股股東有表決權(quán)的 99.96 %；反對(duì)
7,900 股，占出席會(huì)議 B 股股東有表決權(quán)的 0.04 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議 B
股股東有表決權(quán)的 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 20,276,010股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán) 99.675 %；反對(duì)
66,011 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 0.325 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議
中小股東所持表決權(quán) 0 %。
（5）關(guān)聯(lián)股東回避表決情況
議案 9 涉及關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司及
其一致行動(dòng)人香港華晟控股有限公司、深圳市廣晟投資發(fā)展有限公司、廣東省廣晟金融控股有限公司、廣晟投資發(fā)展有限公司，佑昌燈光器材有限公司及其一致行動(dòng)人莊堅(jiān)毅先生履行回避表決。
4.10審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》
（1）總的表決情況
同意 491,903,053 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.893 %；反對(duì)
516,763 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.105 %；棄權(quán) 8,311 股，占
出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.002 %。
（2）A股股東表決情況
同意 438,967,384 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.882 %；反對(duì)
508,863 股，占出席會(huì)議A 股股東所持表決權(quán) 0.116 %；棄權(quán) 8,311 股，占出席
會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0.002 %。
（3）B股股東表決情況：
同意 52,935,669 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 99.985 %；反對(duì)
7,900 股，占出席會(huì)議 B股股東所持表決權(quán) 0.015 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議 B
股股東所持表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 19,816,947股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán) 97.419%；反對(duì)
516,763 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 2.540 %；棄權(quán) 8,311 股，占出
席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 0.041 %。
經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)的議案經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)，關(guān)于修改《公司章程》的議案經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表權(quán)決的三分之二以上通過(guò)。本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)所審議的事項(xiàng)與公告中列明的事項(xiàng)相符，不存在對(duì)其他未經(jīng)公告的臨時(shí)提案進(jìn)行審議表決之情形；會(huì)議記錄及決議均由出席會(huì)議的公司董事簽名；本次股東大會(huì)的表決過(guò)程、表決權(quán)的行使及計(jì)票、監(jiān)票的程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，根據(jù)表決結(jié)果，會(huì)議審議通過(guò)股東大會(huì)決議。公司本次股東大會(huì)的表決結(jié)果，合法、有效。
五、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì)人員資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《深交所股票上市規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》以及《公司章程》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，本次股東大會(huì)做出的決議合法、有效。
（此頁(yè)無(wú)正文，為廣東星宇律師事務(wù)所所出具的《關(guān)于佛山電器照明股份有限公司2016年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書》之簽署頁(yè)）
廣東星宇律師事務(wù)所（蓋章）
負(fù)責(zé) 人：_______________
許家杰
經(jīng)辦律師：_______________
鄺晃煊
經(jīng)辦律師：_______________
鄧彩芳
2017年4月26日
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