東方鉭業(yè):2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2017-036號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年6月16日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年6月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2017年6月15日15:00至2017年6月16日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：李春光董事長(zhǎng)
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份202,151,600股，占
上市公司總股份的45.8568％。
2、出席現(xiàn)場(chǎng)股東和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公
司總股份的45.8035％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份234,800
股，占上市公司總股份的0.0533％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份234,800股，占上市
公司總股份的0.0533％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
二、議案審議和表決情況
本次會(huì)議議案的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
1、關(guān)于修改公司《章程》的議案
總表決情況：
同意 201,918,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
99.8848％；反對(duì) 232,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.1152％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議
所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 2,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.8518％；反
對(duì)232,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.1482％；棄權(quán)0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份
的0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.律師姓名：楊玉君、石薇
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017年6月17日
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