大富科技:2017年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：300134 證券簡稱：大富科技 公告編號：2017-096
深圳市大富科技股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2．本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1．會議召集人：公司第三屆董事會。
2．會議召開日期與時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年9月18日下午15:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年9月18日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年9月17日下午15:00至2017年9月18日下午15:00期間的任意時間。
3．現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區(qū)A2三層會議室。
4．會議表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5．會議主持人：副董事長童恩東先生。
6．公司于2017年8月30日召開的第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2017年第三次臨時股東大會的議案》，《關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知》（2017-089）已于2017年9月1日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代表共9人，代表股份462,056,321股，占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的60.2029%；其中，通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共23人，代表股份51,699,513股，占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的6.7361％；單獨(dú)或合計持有公司股份比率低于5%的股東人26人，代表股份77,476,548股，占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的15.3695%。其中，1名股東同時參加網(wǎng)絡(luò)投票及現(xiàn)場投票，因此通過現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共31名，持有公司有效表決權(quán)股份總數(shù)為504,091,778股，占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的65.6799%。
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席本次會議；廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師對本次股東大會進(jìn)行見證。
二、議案審議表決情況
本次股東會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案：
1.《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易條件的議案》
表決情況：同意449,258,664股，占出席會議有表決權(quán)股份的89.1224%；反對290,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,805,135股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1191%。表決結(jié)果：通過。
其中單獨(dú)或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,643.434股，占出席會議有表決權(quán)股份的4.4919%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,805,135股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1191%。
回避表決情況：無
2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決情況：同意449,286,764股，占出席會議有表決權(quán)股份的89.1280%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,777,035股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1136%。表決結(jié)果：通過。
其中單獨(dú)或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,671,534，占出席會議有表決權(quán)股份的4.4975%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,777,035股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1136%。
回避表決情況：無
3.《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過。
其中單獨(dú)或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。
回避表決情況：無
4.《關(guān)于公司簽署附生效條件之
<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議>
、
<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議>
的議案》 表決情況：同意449,258,664股，占出席會議有表決權(quán)股份的89.1224%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,805,135股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1191%。表決結(jié)果：通過。 其中單獨(dú)或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,643,434股，占出席會議有表決權(quán)股份的4.4919%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,805,135股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1191%。 回避表決情況：無 5.《關(guān)于
<深圳市大富科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）>
及其摘要的議案》 表決情況：同意426,615,230股，占出席會議有表決權(quán)股份的84.6305%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過。 其中單獨(dú)或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無 6.《關(guān)于本次交易符合
<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>
第四條規(guī)定的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過。 其中單獨(dú)或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無 7.《關(guān)于本次交易符合
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
相關(guān)規(guī)定的議案》表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過。 其中單獨(dú)或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無 8.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組信息公布前股票價格波動未達(dá)到
<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>
第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過。 其中單獨(dú)或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無 9《. 關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案》表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過。 其中單獨(dú)或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無 10.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易有關(guān)事宜的議案》 表決情況：同意449,258,664股，占出席會議有表決權(quán)股份的89.1224%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,805,135股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1191%。表決結(jié)果：通過。 其中單獨(dú)或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,643,434股，占出席會議有表決權(quán)股份的4.4919%；反對29.027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,805,135股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1191%。 回避表決情況：無 11.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過。 其中單獨(dú)或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無 12.《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與目的的相關(guān)性及評估定價的公允性的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過。 其中單獨(dú)或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無 13《. 關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案》表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過。 其中單獨(dú)或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無 14《. 關(guān)于公司簽署附生效條件的
<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>
的議案》 表決情況：同意449,258,664股，占出席會議有表決權(quán)股份的89.1224%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,805,135股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1191%。表決結(jié)果：通過。 其中單獨(dú)或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,643,434股，占出席會議有表決權(quán)股份的4.4919%；反對29.027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,805,135股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1191%。 回避表決情況：無 15《. 關(guān)于修訂
<深圳市大富科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）>
及其摘要的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過。 其中單獨(dú)或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無 16.《關(guān)于取消本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)項下發(fā)行價格調(diào)整機(jī)制不構(gòu)成本次交易方案重大調(diào)整的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過。 其中單獨(dú)或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無 三、律師出具的法律意見 1．律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所 2．律師姓名：王翠萍、董楚 3．結(jié)論性意見：深圳市大富科技股份有限公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會議事規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員和召集人資格有效，表決程序及表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1．深圳市大富科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議； 2．廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大富科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書。 深圳市大富科技股份有限公司 董事會 2017年9月18日
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