協(xié)鑫集成:第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
證券代碼：002506 證券簡稱：協(xié)鑫集成 公告編號(hào)：2016-087
協(xié)鑫集成科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2016年10月17日以電子郵件及電話方式通知全體董事，并于2016年10月 27 日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長主持，會(huì)議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過如下決議：
一、會(huì)議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《公司2016年三季度報(bào)告全文及正文的議案》。
《公司 2016 年三季度報(bào)告全文及正文》詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
二、會(huì)議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于分布式能源業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及公司上海奉賢產(chǎn)業(yè)基地轉(zhuǎn)型的議案》。
公司對未來分布式能源業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)劃，為滿足“鑫陽光”系統(tǒng)整體規(guī)劃需要，公司將會(huì)加大上海奉賢產(chǎn)業(yè)基地“863”高效異質(zhì)結(jié)電池研發(fā)投入、加快量產(chǎn)化進(jìn)程，同時(shí)也將通過自動(dòng)化智能化生產(chǎn)線替代上海奉賢產(chǎn)業(yè)基地的老舊產(chǎn)能，生產(chǎn)適應(yīng)分布式業(yè)務(wù)發(fā)展需求的高效差異化組件產(chǎn)品。公司將上海奉賢產(chǎn)業(yè)基地作為開展分布式能源產(chǎn)品研發(fā)、集成及配送基地。以該基地為依托，全面打造五大平臺(tái)：分布式差異化技術(shù)研發(fā)平臺(tái)、“鑫陽光”分布式綜合能源產(chǎn)品集成平臺(tái)、“鑫陽光”倉儲(chǔ)物流平臺(tái)、智能監(jiān)控大數(shù)據(jù)平臺(tái)以及“鑫陽光”線上交易平臺(tái)。基于分布式發(fā)展具有分散性、直接面對終端客戶特征(B2C)，規(guī)劃通過“互聯(lián)網(wǎng)+金融服務(wù)”模式進(jìn)行產(chǎn)品推廣、實(shí)現(xiàn)線上線下互動(dòng)發(fā)展。
具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十月二十七日
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