南玻A:2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000012；200012 公告編號(hào)：2019-016
證券簡(jiǎn)稱：南玻A；南玻B
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示
在本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案。
一、會(huì)議召開和出席的情況
1、會(huì)議召開情況
①現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2019年2月27日下午14:45
②網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2019年2月26日～2019年2月27日
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年2月27日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年2月26日下午15:00至2019年2月27日下午15:00期間的任意時(shí)間。
③會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
④現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團(tuán)新辦公樓二樓一號(hào)會(huì)議室
⑤召集人：公司董事會(huì)
⑥會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官王健先生
公司董事長(zhǎng)陳琳女士由于公務(wù)原因不能主持本次股東大會(huì)，根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，委托公司副董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官王健先生主持本次股東大會(huì)。
⑦本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。
2、會(huì)議的出席情況
①出席總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共63人，代表股份778,938,878股，占公司有表決權(quán)總股份的27.20%。其中，A股股東及股東代理人共14人，代表股份678,194,829股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的23.69%。B股股東及股東代理人共49人，代表股份100,744,049股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的3.52%。
出席本次會(huì)議中小股東代表58人，代表股份65,848,602股，占公司有表決權(quán)總股份的2.30%。
②現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
參加本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共51人，代表股份661,229,068股，占公司有表決權(quán)總股份的23.09%。其中，A股股東及股東代理人共4人，代表股份597,798,139股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的20.88%。B股股東及股東代理人共47人，代表股份63,430,929股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的2.22%。
出席本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小股東及股東代表47人，代表股份63,430,929股，占公司有表決權(quán)總股份的2.22%。
③網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共12人，代表股份117,709,810股，占公司有表決權(quán)總股份的4.11%。其中，A股股東及股東代理人共10人，代表股份80,396,690股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的2.81%。B股股東及股東代理人共2人，代表股份37,313,120股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的1.30%。
出席本次股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代表11人，代表股份2,417,673股，占公司有表決權(quán)總股份的0.08%。
④出席或列席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議和表決情況
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)面向合格投資者公開發(fā)行公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》。
總表決情況如下：同意778,860,587股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.99%。反對(duì)61,791股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.01%。棄權(quán)16,500股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.00%。
其中，B股表決情況如下：同意100,743,993股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100.00%；反對(duì)56股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%。
參與本議案表決的中小股東投票情況如下：同意65,770,311股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的99.88%；反對(duì)61,791股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.09%；棄權(quán)16,500股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.03%。
以上議案經(jīng)2019年2月11日召開的第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見于2019年2月12日公告在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《關(guān)于延長(zhǎng)面向合格投資者公開發(fā)行公司債券股東大會(huì)決議有效期的公告》等公告。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：萬(wàn)商天勤（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：馬彥忠、杜珊珊
3、結(jié)論性意見：
本次股東大會(huì)召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《南玻股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、法律意見書。
特此公告。
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二�一九年二月二十八日
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