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證券代碼：000012；200012                                  公告編號：2019-013
證券簡稱：南玻A；南玻B

              中國南玻集團(tuán)股份有限公司

                  關(guān)于高管免職的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  中國南玻集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年2月18日召開了第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于高管免職的議案》。董事會(huì)決定免去李衛(wèi)南先生公司副總裁職務(wù)，該決定自本次董事會(huì)審議通過起生效。

  截至公告日，李衛(wèi)南先生持有南玻A3,031,595股，其所持公司股份將按照《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等相應(yīng)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾進(jìn)行管理。
  公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)相關(guān)資料以及實(shí)施、決策程序進(jìn)行核查后，發(fā)表意見如下：

  公司免去李衛(wèi)南先生公司副總裁職務(wù)的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，同意本次免職的決定。

  特此公告。

                                      中國南玻集團(tuán)股份有限公司

                                              董事  會(huì)

                                        二�一九年二月十九日