600096:云天化第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
證券代碼：600096 證券簡(jiǎn)稱：云天化 公告編號(hào)：臨 2020-089 云南云天化股份有限公司 第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 云南云天化股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次（臨時(shí)）會(huì)議通知 于 2020 年 8 月 11 日分別以送達(dá)、電子郵件等方式通知全體監(jiān)事及相關(guān) 人員。會(huì)議于 2020 年 8 月 17 日以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召 開(kāi)。應(yīng)參與表決監(jiān)事 7 人，實(shí)際參與表決監(jiān)事 7 人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 （一）7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于新增對(duì)子公司2020年度擔(dān)保額度的議案》。 同意對(duì)子公司天際資源（迪拜）有限公司融資業(yè)務(wù)新增 2 億元人民幣擔(dān)保額度，擔(dān)保期限為 1 年，公司按擔(dān)保金額的 0.5%（年利率）收取擔(dān)保費(fèi)。 （二）7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。 同意公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，向內(nèi)蒙古大地云天化工有限公司等10家關(guān)聯(lián)方，增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額54,010萬(wàn)元。 （三）7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并變更會(huì)計(jì)政策的議案》。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司依照財(cái)政部頒布的相關(guān)準(zhǔn)則的規(guī)定，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，修訂后的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券 交易所等相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒(méi)有損害公司及股東特別是中小投資者的權(quán)益。監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。 （四）7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2020年半年度報(bào)告及摘要》。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司有關(guān)財(cái) 務(wù)制度的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 6 月 30 日 的財(cái)務(wù)狀況、2020 年半年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。監(jiān)事會(huì)同意《2020年半年度報(bào)告及摘要》。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2020 年 8 月 18 日
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