天賜材料:第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議的公告
天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡(jiǎn)稱：天賜材料 公告編號(hào)：2020-070 廣州天賜高新材料股份有限公司 第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2020 年 8 月 17 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）第 五屆董事會(huì)第四次會(huì)議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠(chéng)片康達(dá)路公司辦公樓 1 樓大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2020 年 8 月 7 日以電子郵件方式送 達(dá)各位董事，應(yīng)參加本次會(huì)議表決的董事 9 人，實(shí)際參加本次會(huì)議表決的董事 9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐金富先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 本次董事會(huì)審議并通過(guò)了相關(guān)議案，形成決議如下： 一、審議通過(guò)了《關(guān)于審議 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)《2020 年半年度報(bào)告》簽署了書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)提出了無(wú)異議的書(shū)面審核意見(jiàn)。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 《2020 年半年度報(bào)告全文》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2020 年半年度報(bào)告摘要》與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、審議通過(guò)了《關(guān)于審議<2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》 公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 天賜材料（002709） 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 《2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中事業(yè) 部部門(mén)層面及激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面考核結(jié)果對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)的議案》 關(guān)聯(lián)董事顧斌、徐三善、韓恒、趙經(jīng)緯回避表決。 表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中事業(yè)部部門(mén)層面及激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面考核結(jié)果對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 四、審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)捷克年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸鋰電池電解液項(xiàng)目（一期）的議案》 同意全資子公司天賜材料捷克有限公司使用自籌資金投資建設(shè)“年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸鋰電池電解液項(xiàng)目（一期）”，項(xiàng)目總投資為人民幣 27,500 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為 19,500 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為 8,000 萬(wàn)元。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于投資建設(shè)捷克年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸鋰電池電解液項(xiàng)目（一期）的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、 天賜材料（002709） 《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 五、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司九江天賜擬參與競(jìng)拍國(guó)有土地使用權(quán)的議案》 同意授權(quán)公司全資子公司九江天賜高新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九江天賜”）在不超過(guò)人民幣 700 萬(wàn)元的范圍內(nèi)使用自籌資金參與湖口縣金砂灣園區(qū)板塊二、龍山大道西側(cè)的金砂灣園區(qū)一宗工業(yè)用地（地塊編號(hào)：DGM2020015）土地使用權(quán)的競(jìng)拍，并授權(quán)九江天賜法定代表人或其授權(quán)的人員簽署土地競(jìng)拍過(guò)程中的相關(guān)法律文件。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于全資子公司九江天賜擬參與競(jìng)拍國(guó)有土地使用權(quán)的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 六、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 《
<公司章程>
修訂對(duì)照表》（2020 年 8 月）與本決議同日在公司指定信息 披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 七、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<定期報(bào)告編制和披露管理制度>
的議案》 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 《定期報(bào)告編制和披露管理制度》（2020 年 8 月）與本決議同日在公司指 定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 八、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2020 年二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi) 2020 年二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》，與本決 議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、 天賜材料（002709） 《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 備查文件： 1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》； 2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。 特此公告。 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 19 日
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