天賜材料:第五屆董事會第三次會議決議的公告
天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-059 廣州天賜高新材料股份有限公司 第五屆董事會第三次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 6 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）第五 屆董事會第三次會議在廣州市黃埔區云埔工業區東誠片康達路公司辦公樓一樓 大會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議通知已于 2020 年 6 月 30 日以電 子郵件方式送達各位董事。應參加本次會議表決的董事 9 人，實際參加本次會議表決的董事 9 人，會議由董事長徐金富先生主持，公司全體監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。 本次董事會審議并通過了相關議案，形成決議如下： 一、審議通過了《關于控股子公司浙江天碩擬參與競拍國有土地使用權的議案》 同意公司控股子公司浙江天碩氟硅新材料科技有限公司（以下簡稱“浙江天碩”）在不超過人民幣 900 萬元的范圍內使用自籌資金參與競拍購買衢州市高新園區緯北路以南、園區大道以西 A-7-4 號地塊（地塊編號：衢集網字[2020]6 號）的國有建設用地使用權，并授權浙江天碩法定代表人或其授權的人員簽署土地競拍過程中的相關法律文件。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 具體內容詳見《關于控股子公司浙江天碩擬參與競拍國有土地使用權的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。 天賜材料（002709） 二、審議通過了《關于 2020 年半年度計提資產減值準備的議案》 根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和公司相 關規定的要求，為真實、準確反映公司截至 2020 年 6 月 30 日的財務狀況、資產 價值及經營成果，基于謹慎性原則，公司對各類資產進行了全面檢查和減值測試， 同意對公司截至2020 年6 月 30 日合并報表范圍內的有關資產計提 6,825 萬元減 值準備（數據未經審計）。 公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，董事會審計委員會對該議案發表了合理性的說明。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 具體內容詳見《關于 2020 年半年度計提資產減值準備的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《獨立董事關于 2020 年半年度計提資產減值準備的獨立意見》、《第五屆董事會審計委員會關于 2020 年半年度計提資產減值準備合理性的說明》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、審議通過了《關于制定
<對外捐贈管理制度>
的議案》 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 公司《對外捐贈管理制度》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 備查文件： 《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議》 特此公告。 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會 2020 年 7 月 7 日
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