北方華創(chuàng):2018年度董事會工作報告
2018年度董事會工作報告
2018年，北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“北方華創(chuàng)”或“公司”）董事會嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的監(jiān)管規(guī)定，認(rèn)真履行《公司章程》賦予的職權(quán)，科學(xué)規(guī)范地開展工作，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展。現(xiàn)將北方華創(chuàng)董事會工作匯報如下：
一、2018年度經(jīng)營情況
2018年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入33.24億元，同比增長49.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.34億元，同比增長86.05%。公司聚焦電子工藝裝備和電子元器件兩大業(yè)務(wù)板塊，在業(yè)務(wù)發(fā)展、創(chuàng)新能力建設(shè)及重大項目實施方面均有所突破，取得較大進(jìn)步。
半導(dǎo)體裝備新產(chǎn)品開發(fā)與市場拓展在集成電路、先進(jìn)封裝、LED、新型顯示、光伏等細(xì)分領(lǐng)域均取得了顯著進(jìn)步。12�伎淌椿�、PVD、ALD、單片退火系統(tǒng)以及LPCVD設(shè)備進(jìn)入集成電路主流代工廠。在先進(jìn)封裝、LED、MEMS、光伏、新型顯示、第三代半導(dǎo)體等領(lǐng)域，通過集成電路裝備技術(shù)延伸應(yīng)用，針對性地開發(fā)出適用于各領(lǐng)域的刻蝕機(jī)、PVD、擴(kuò)散爐、PECVD、清洗機(jī)等產(chǎn)品，在各細(xì)分市場獲得廣泛應(yīng)用。真空裝備業(yè)務(wù)方面，北方華創(chuàng)是單晶爐國內(nèi)主流供應(yīng)商，產(chǎn)品進(jìn)入國際市場；新開發(fā)磁性材料全自動生產(chǎn)線取得市場突破；推出多款超高真空、高溫、高壓高端真空熱處理設(shè)備，獲行業(yè)主流企業(yè)采購。精密電子元器件業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，在航空航天等高可靠領(lǐng)域，市場占有率居于國內(nèi)領(lǐng)先地位。
2018年，北方華創(chuàng)持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)，各項重點項目亦有序推進(jìn)。亦莊半導(dǎo)體裝備基地二期竣工驗收并投入使用，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)空間布局，提升了經(jīng)營效率；美國NAURAAkrion公司完成資產(chǎn)交割并開始運營，有效增強(qiáng)了高端清洗機(jī)產(chǎn)品的市場競爭力；股權(quán)激勵計劃首次授予完成，為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)增添了動力；非公開發(fā)行前期工作進(jìn)展順利，完成了認(rèn)購意向確定和董事會準(zhǔn)備工作。
二、2018年度董事會工作回顧
（一）董事會日常工作情況
2018年，董事會共召開8次會議，審議通過36項議案，具體情況如下：
1、2018年2月7日，召開第六屆董事會第十一次會議，審議通過2項議案：《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》、《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。
2、2018年3月23日，召開第六屆董事會第十二次會議，審議通過4項議案：《關(guān)于
<北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）>
及其摘要的議案》、《關(guān)于
<北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司首次股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>
的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于提請召開2018年第一次臨時股東大會的議案》。 3、2018年4月10日，召開第六屆董事會第十三次會議，審議通過21項議案：《2017年度總經(jīng)理工作報告》、《2017年度董事會工作報告》、《2017年年度報告及摘要》、《2017年度財務(wù)決算報告及2018年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2017年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》、《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《2017年度內(nèi)部控制評價報告》、《關(guān)于續(xù)聘中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》、《關(guān)于2018年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》、《關(guān)于對子公司擔(dān)保的議案》、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組購入資產(chǎn)2017年度盈利預(yù)測實現(xiàn)情況的說明》、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司土地使用權(quán)減值測試評估結(jié)果的說明》、《關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》、《關(guān)于會計政策變更的議案》、《關(guān)于全資子公司之間吸收合并的議案》、《關(guān)于
<北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制手冊>
的議案》、《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》、《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》、《關(guān)于北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司成立子公司的議案》、《關(guān)于召開公司2017年度股東大會的議案》。 4、2018年4月27日，召開第六屆董事會第十四次會議，審議通過1項議案：《公司2018年第一季度報告》。 5、2018年7月20日，召開第六屆董事會第十五次會議，審議通過2項議案：《關(guān)于對公司股票期權(quán)激勵計劃涉及的期權(quán)行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整的議案》、《關(guān)于向首次股權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。 6、2018年7月30日，召開第六屆董事會第十六次會議，審議通過1項議案：《關(guān)于參與關(guān)聯(lián)公司北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。 7、2018年8月23日，召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過2項議案：《2018年半年度報告及摘要》、《2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。 8、2018年10月25日，召開第六屆董事會第十八次會議，審議通過3項議案：《公司2018年第三季度報告》、《關(guān)于向全資子公司北京飛行博達(dá)電子有限公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》、《關(guān)于會計政策變更的議案》。 （二）董事會履行股東大會決議情況 公司年內(nèi)共召開2次股東大會，審議通過了利潤分配、修改公司章程、選舉董監(jiān)事、股權(quán)激勵等重大事項。截至2018年末，股東大會決議執(zhí)行情況如下： 1、2018年5月8日，2017年度股東大會對《公司章程》部分條款進(jìn)行了修改；選舉陶海虹女士為第六屆董事會非獨立董事，選舉趙學(xué)新先生為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。 2、2018年7月2日，公司實施2017年度利潤分配，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.28元（含稅）。 3、2018年8月14日，公司完成了首次股票期權(quán)激勵計劃所涉及的股票期權(quán)授予登記工作，向341名激勵對象授予450萬份股票期權(quán)。 （三）董事會專門委員會工作情況 報告期內(nèi)，公司各專門委員會根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行了董事會賦予的職責(zé)，對公司定期報告、內(nèi)外部審計、會計師事務(wù)所選聘、利潤分配、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、股權(quán)激勵等重要事項進(jìn)行了討論并發(fā)表了意見。 （四）獨立董事履職情況 2018年，公司獨立董事嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定勤勉盡職，積極參與董事會各專門委員會工作，認(rèn)真審閱相關(guān)議案資料并獨立作出判斷，針對相關(guān)重大事項發(fā)表了獨立意見；同時積極對公司經(jīng)營管理、內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行、公司年度審計與年報編制工作、與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的資金往來及重大關(guān)聯(lián)交易情況、股權(quán)激勵相關(guān)事項等進(jìn)行了核查，對董事會決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，并提出建設(shè)性意見，為維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了應(yīng)有的作用。 三、2019年重點工作 人工智能和5G技術(shù)的發(fā)展持續(xù)驅(qū)動半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然是國家政策大力支持的方向，也是各類資金熱衷投資的領(lǐng)域。中國作為全球最大的消費電子市場，增長動能強(qiáng)勁。公司業(yè)務(wù)面臨著較為有利的外部環(huán)境，電子工藝裝備將整體保持較高的增長態(tài)勢，電子元器件將維持平穩(wěn)的增長預(yù)期。 2019年，公司將加強(qiáng)在產(chǎn)品研發(fā)、市場開拓、人才激勵、投資融資、風(fēng)險防控等方面的工作，重點是圍繞年度經(jīng)營目標(biāo)，大力推進(jìn)核心裝備先進(jìn)技術(shù)研發(fā)和驗證速度，加快和擴(kuò)大新產(chǎn)品市場銷售力度，進(jìn)一步提升市場占有率；多渠道融資，爭取實現(xiàn)非公開發(fā)行募集資金到位，為募投項目順利實施創(chuàng)造條件；擴(kuò)大激勵范圍，推進(jìn)股權(quán)激勵計劃二期的審批及實施，吸引和留住更多核心人才；采取有效措施，優(yōu)化管理模式，防控經(jīng)營風(fēng)險。 新的一年，公司董事會將緊跟半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展趨勢，抓住市場機(jī)遇，堅 持創(chuàng)新驅(qū)動和深化改革，推動公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)；同時，繼續(xù)勤勉盡責(zé)、 認(rèn)真務(wù)實開展工作，不斷規(guī)范公司治理，提高決策的科學(xué)性、高效性和前瞻 性，推動公司持續(xù)健康發(fā)展。 北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會 二�一九年四月
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