大富科技:關(guān)于增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
大富科技（安徽）股份有限公司 證券代碼：300134 證券簡稱：大富科技 公告編號(hào)：2020-067 大富科技（安徽）股份有限公司 關(guān)于增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）日常關(guān)聯(lián)交易概述 大富科技（安徽）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大富科技”）于 2020 年 8 月 26 日召開了第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，2020 年公司的子公司與關(guān)聯(lián)方預(yù)計(jì)將增加房屋租賃、設(shè)備租賃等日常關(guān)聯(lián)交易，總金額約為人民幣 1,582.86 萬元。 公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，關(guān)聯(lián)董事孫尚傳回避表決，其他董事經(jīng)過 認(rèn)真審議，以 8 票同意、1 票回避、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于 增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。 （二）預(yù)計(jì) 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額 單位：元 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)人 合同簽訂金額 截至披露日已 上年發(fā)生金額 類別 或預(yù)計(jì)金額 發(fā)生金額 租賃關(guān)聯(lián) 安徽省天新重工 15,220,000.00 7,788,914.70 方房屋 技術(shù)有限公司 小計(jì) 15,220,000.00 7,788,914.70 不適用 租賃關(guān)聯(lián) 安徽省天新重工 608,600.00 287,576.90 人設(shè)備 技術(shù)有限公司 小計(jì) 608,600.00 287,576.90 （三）2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況 單位：元 實(shí)際發(fā) 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)人 實(shí)際發(fā)生額 預(yù)計(jì)金額 生額占 披露日期 易類別 同類業(yè) 及索引 務(wù)比例 向關(guān)聯(lián) 安徽配天投資 115,355.43 121,123.20 - 2019-036 人提供 集團(tuán)有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 租賃房 深圳市配天智 屋服務(wù) 造裝備股份有 909,537.15 1,165,968.00 - 限公司 深圳配天智能 技術(shù)研究院有 259,808.00 272,798.40 - 限公司 小計(jì) 1,284,700.58 1,559,889.60 - 二、關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹 1. 公司名稱：安徽省天新重工技術(shù)有限公司 2. 注冊(cè)地址：安徽省蚌埠市東海大道 6525 號(hào) 3. 注冊(cè)資本：5,000 萬元人民幣 4. 法定代表人：楊浩 5. 經(jīng)營范圍：研制、生產(chǎn)、銷售、維護(hù)移動(dòng)通信設(shè)備及其配件、數(shù)據(jù)通信設(shè)備 及其配件、通信傳輸設(shè)備及其配件、電源產(chǎn)品及其配件、無線通信設(shè)備及其 配件、寬帶多媒體設(shè)備、終端設(shè)備及其配件、安防設(shè)備及其配件（以上項(xiàng)目 不含終端）；承接系統(tǒng)集成工程；濾波器、合路器、分路器、隔離器、耦合器、 微波元器件及金屬件表面噴粉的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；從事計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、 輔助測(cè)試、輔助制造、輔助工程系統(tǒng)及其他計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的研發(fā)；通訊系 統(tǒng)設(shè)備、汽車用精密鋁合金結(jié)構(gòu)件及各類精密部件的銷售；通訊系統(tǒng)設(shè)備、 汽車用精密鋁合金結(jié)構(gòu)件的研究、開發(fā)和生產(chǎn)；五金模具、五金制品、塑膠 模具、塑膠制品、機(jī)械自動(dòng)化設(shè)備、剃須刀刀片、刀網(wǎng)及電子產(chǎn)品的研發(fā)、 生產(chǎn)；電化學(xué)加工機(jī)床、電子束加工機(jī)床、電加工機(jī)床、超聲加工設(shè)備，激 光加工設(shè)備及特種精密復(fù)合機(jī)床和研拋設(shè)備的產(chǎn)銷、設(shè)計(jì)、開發(fā)；金屬及非 金屬制品的加工制造，利用超精加工設(shè)備從事特種代加工服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易， 從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家禁止或限制的貨物及技術(shù)除外）；從事產(chǎn)業(yè) 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)領(lǐng)域的研究；提供產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理項(xiàng)目咨詢服務(wù)； 經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)調(diào)研；開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售汽車制動(dòng)系、減振器、懸架器、傳 動(dòng)系產(chǎn)品以及其他汽車零部件、標(biāo)準(zhǔn)件和機(jī)電產(chǎn)品；提供相關(guān)技術(shù)咨詢、技 術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；高低壓配電、分布式能源發(fā)電、售電；蒸氣銷售；房屋、 場(chǎng)地、機(jī)械設(shè)備的租賃；金屬表面處理及熱處理加工；電鍍廢水處理。（依法 須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。 6. 關(guān)聯(lián)關(guān)系：根據(jù)《深交所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》7.2.6 條規(guī)定， 天新重工與公司受同一實(shí)際控制人控制，因此天新重工是公司的關(guān)聯(lián)方。 7. 關(guān)聯(lián)方履約能力：天新重工經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況正常，具備較為良好的履約 能力。 三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容 公司的子公司因開展日常業(yè)務(wù)需求，與關(guān)聯(lián)方發(fā)生房屋及設(shè)備租賃等日常性關(guān)聯(lián)交易。交易雙方遵循公平合理的原則，參照與獨(dú)立第三方進(jìn)行的正常商業(yè)交易行為確定業(yè)務(wù)合同的相關(guān)條款和條件。 大富科技（安徽）股份有限公司 四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)上市公司及股東的影響 上述關(guān)聯(lián)交易均是客觀形成的，在公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，具有必要性和連續(xù)性，對(duì)公司的獨(dú)立性不會(huì)產(chǎn)生影響。上述關(guān)聯(lián)交易本著市場(chǎng)公平、有利于公司的原則執(zhí)行，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系輸送利益或侵占上市公司利益的情形，沒有損害公司和中小股東利益。 五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見 公司獨(dú)立董事耿建新、劉爾奎、錢南愷出具了事前認(rèn)可確認(rèn)函，同意將增加2020 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案提交公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議； 公司獨(dú)立董事耿建新、劉爾奎、錢南愷一致同意此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，并基于獨(dú)立判斷就此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見： 1. 董事會(huì)在對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事采取了回避表決。董 事會(huì)的表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法 律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定；2. 同意《關(guān)于增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》中的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。此項(xiàng)關(guān) 聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項(xiàng)符合市場(chǎng)規(guī)則，交易定價(jià) 公允合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形，有利于公司的發(fā)展。六、備查文件 1. 《大富科技（安徽）股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》2. 《大富科技（安徽）股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》 3. 《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前確認(rèn)函》 4. 《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 會(huì) 2020 年 8 月 28 日
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