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601011:寶泰隆第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
發(fā)布時間:2020-06-06 01:28:07
股票代碼:601011 股票簡稱:寶泰隆 編號:臨2020-042號 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、會議召開情況 根據(jù) 2020 年 5 月 27 日發(fā)出的會議通知,寶泰隆新材料股份有限 公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第一次會議于 2020 年 6 月 1 日以現(xiàn)場和視頻通訊相結合的方式在黑龍江省七臺河市新興區(qū)寶泰隆路 16 號公司五樓會議室召開。公司共有監(jiān)事 3 人,參加會議監(jiān)事3 人,公司副總裁兼董事會秘書王維舟先生出席了本次會議。 二、會議審議情況 本次會議共有一項議案,會議及參加會議表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,會議合法有效。本次會議由監(jiān)事張瑾女士主持,在事前已與各位監(jiān)事對議案內容進行過充分討論的基礎上,會議最終形成如下決議: 審議通過了《選舉張瑾女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席》的議案 鑒于公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事成員已經公司 2019 年年度股東大會和公司職工代表大會選舉完畢,根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定,經第五屆監(jiān)事會全體監(jiān)事討論決定,選舉張瑾女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席,自監(jiān)事會審議通過之日 起生效,任期三年,自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。 表決結果:贊成 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。 三、備查文件 寶泰隆新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第一次會議決議。 特此公告。 寶泰隆新材料股份有限公司監(jiān)事會 二 O 二 O 年六月一日
稿件來源: 電池中國網
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